Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Синергия» (далее также «Общество»): а) о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания: • Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2011 года. • Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 101 от 20 мая 2011 года. • Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества. Определить: 1) форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»); 2) дату, место, время проведения Собрания – 24 июня 2011 г., Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», начало Собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации участников Собрания – 11 часов 00 минут; 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 20 мая 2011 г., конец операционного дня; 4) повестку дня Собрания Общества: «1. Утверждение Годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2010 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.» 5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1), направить его почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании; 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания: - Годовой отчет Общества за 2010 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год; - заключение Аудитора Общества; - оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности; - рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года; - сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - проект Устава Общества в новой редакции. 7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к Собранию можно ознакомиться с 03 июня 2011 г. по 24 июня 2011г. включительно по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения; 8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2). б) о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты: • Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2011 года. • Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 101 от 20 мая 2011 года. • Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2010 финансового года не начислять и не выплачивать. 3. Подпись 3.1. Председатель правления Общества А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “ 23” мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.