Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года», принято следующее решение: «1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года. 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»: 05 апреля 2016 года; 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 05 апреля 2016 года; 6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 05 апреля 2016 года. 7. Установить 19 февраля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото». 8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»: 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года. 2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс Золото» за 2015 год. 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото». 5) Об утверждении аудитора ПАО «Полюс Золото». 6) Об утверждении Устава ПАО «Полюс Золото» в новой редакции. 7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото» в новой редакции. 10) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото». 9. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Полюс Золото», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 15 марта 2016г., по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ПАО «Полюс Золото»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания» а также на сайте ПАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу http://www.polyuszoloto.info. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото», принято следующее решение: «1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» согласно Приложению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс Золото» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» на сайте Общества - http://www.polyuszoloto.info в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 15 марта 2016 года». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования», принято следующее решение: «Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО «Полюс Золото»: - Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я №3, АО «Независимая регистраторская компания»; - Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»; - Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; - Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото», принято следующее решение: «1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Полюс Золото» Стискин Михаил Борисович. 2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» выполняет Солотова Анна Олеговна». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2016 года, №02-16/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс Золото» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата: 01 февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.