Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении Положения о введении в должность членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о введении в должность членов Совета директоров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить формирование Справочника члена Совета директоров и направление его членам Совета директоров Общества Срок: один месяц с даты принятия настоящего решения; 2.2. Обеспечить включение информации о проведенных мероприятиях, предусмотренных Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества и соблюдении порядка и сроков проведения указанных мероприятий в Отчет Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества. Срок: ежеквартально. 2.ВОПРОС: Об утверждении Положения о страховой защите ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение о страховой защите ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2.Признать утратившим силу Положение о страховой защите ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 10.07.2017 №188). 3.ВОПРОС: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2018 года. Принятое решение: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3. 4.ВОПРОС: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год. Принятое решение: Утвердить программу страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год согласно Приложению №4. 5.ВОПРОС: Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению№5. 6.ВОПРОС: О рассмотрении отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества Принятое решение: Утвердить отчёт Генерального директора об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами ПАО «Саратовэнерго» (Плана мероприятий) по реализации непрофильных активов за 2 квартал 2018 года согласно приложению №6. 7.ВОПРОС: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Принятое решение: Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии о предоставлении денежных средств в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Договор) между Обществом и Банком ГПБ (АО), как сделку, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Банк ГПБ (АО) - «Банк». ПАО «Саратовэнерго» - «Заемщик». Предмет Соглашения: Банк обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. Цена Соглашения: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по всем заключенным Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии с Банком, не должен превышать 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 1095 (Одна тысяча девяносто пять) дней с учетом даты, полного погашения основного долга по кредитной линии. Сумма процентов по Соглашению составляет не более 396 000 000 (Триста девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка по Соглашению составляет не более 7,95% (Семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых. Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки до величины не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления плюс 1% (один) процент годовых. Срок действия Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 4 (четырех) лет с даты подписания Договора. Иные существенные условия: Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами. Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита (срок определяется кредитным подразделением самостоятельно). Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27 июля 2018г., №212. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 27 июля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.