Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 11.06.2009, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург» 2.4 Кворум общего собрания: кворум имеется – 94,57 % 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования по вопросу 1: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 640 451 040 и 18/100 73.1298 «ПРОТИВ» 232 948 033 26.5991 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 948 0.0001 «Не голосовали» 2 331 020 0.2662 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 41 527 и 40/100 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года». Итоги голосования по вопросу 2: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 873 150 222 и 40/100 99.7006 «ПРОТИВ» 248 054 и 18/100 0.0283 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 908 0.0012 «Не голосовали» 2 331 020 0.2662 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 32 364 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании по вопросу 3: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Ремес Сеппо Юха 1 186 013 960 10.4173 2 Шевченко Константин Владимирович 1 018 476 671 8.9457 3 Тришкин Олег Борисович 1 013 182 928 8.8992 4 Сергеев Алексей Иванович 1 013 103 916 8.8986 5 Осеевский Михаил Эдуардович 1 013 018 642 8.8978 6 Рябов Дмитрий Владиславович 689 153 919 и 34/100 6.0532 7 Швец Николай Николаевич 688 417 678 6.0467 8 Пономарев Дмитрий Валерьевич 688 389 664 6.0464 9 Иванов Сергей Николаевич 688 348 402 6.0461 10 Шульгинов Николай Григорьевич 688 316 812 6.0458 11 Оклей Павел Иванович 688 307 120 6.0457 12 Демидов Алексей Владимирович 688 304 878 6.0457 13 Тихонова Мария Геннадьевна 688 304 230 6.0457 14 Бинько Геннадий Феликсович 550 630 692 4.8364 15 Чистяков Александр Николаевич 277 398 0.0024 16 Агеев Валерий Валентинович 224 455 0.0020 17 Муравьева Светлана Андреевна 88 462 0.0008 18. Лукин Андрей Борисович 62 950 0.0006 19. Кисляков Антон Михайлович 9 786 0.0001 20. Туляков Вадим Викторович 8 585 0.0001 21. Глущенко Алексей Дмитриевич 3 712 0.0000 22. Минц Дмитрий Борисович 1 197 0.0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 44 145 010 0.3877 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 130 0.0000 «Не голосовали по всем кандидатам» 30 320 161 0.2663 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 7 932 033 и 20/100 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Шелковой Виталий Валериевич 572 034 960 65.3178 3 574 362 271 380 121 26 452 105 и 58/100 2 331 020 2 Кормушкина Людмила Дмитриевна 467 419 239 53.3722 27 671 457 352 123 077 26 227 775 и 58/100 2 331 020 3 Бедридинова Елена Сергеевна 467 395 251 53.3695 27 687 162 352 123 963 26 235 172 и 58/100 2 331 020 4 Гурьянов Денис Львович 467 305 013 53.3592 27 741 463 352 163 505 26 231 567 и 58/100 2 331 020 5 Сидоров Сергей Борисович 466 615 651 53.2805 28 485 743 352 112 477 26 227 677 и 58/100 2 331 020 6 Назаров Александр Николаевич 233 870 678 26.7045 493 583 964 119 542 937 26 443 969 и 58/100 2 331 020 7. Корепанова Наталья Владимировна 26 519 862 3.0282 468 576 682 352 120 005 26 224 999 и 58/100 2 331 020 8. Кузьмина Ольга Борисовна 71 079 0.0081 494 460 073 352 461 025 26 449 371 и 58/100 2 331 020 5. «Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования по вопросу 5: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 873 391 341 и 58/100 99.7281 «ПРОТИВ» 3 968 0.0005 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 886 0.0022 «Не голосовали» 2 331 932 0.2663 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 441 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня - «Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. По второму вопросу повестки дня - «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года 1 539 618,3 Распределить на: Резервный фонд 18 288,9 Развитие производства 1 367 367,6 Дивиденды 153 961,8 Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года. 3.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 1,6508 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» 2. Шевченко Константин Владимирович Директор Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» 3. Тришкин Олег Борисович Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 4. Сергеев Алексей Иванович Вице-губернатор Санкт-Петербурга 5. Осеевский Михаил Эдуардович Вице-губернатор Санкт-Петербурга 6. Рябов Дмитрий Владиславович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 7. Швец Николай Николаевич Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 8. Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП АТС 9. Иванов Сергей Николаевич первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 10. Шульгинов Николай Григорьевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» 11. Оклей Павел Иванович Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» 12. Демидов Алексей Владимирович Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» 13. Тихонова Мария Геннадьевна Начальник отдела Департамента Минэнерго России По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Шелковой Виталий Валериевич Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» 2. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 3. Бедридинова Елена Сергеевна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 4. Гурьянов Денис Львович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 5. Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2009 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ____________________/Д.В. Рябов/ 3.2. Дата 15 июня 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.