Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 января 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 4 квартал 2013 года. Вопрос № 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 4 квартал 2013 года. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 год. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции. Вопрос № 5. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 6. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения к агентскому договору №РАО-12/0283 от 25.10.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора поставки проставок для термонапряженного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Положению о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО. Вопрос № 10. Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» ОАО АК «Якутскэнерго» за третий квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «17» января 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.