Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2016г. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2015 год, также отчет Совета директоров. 2. Утвердить бюллетени к предстоящему общему годовому собранию акционеров по итогам 2015 года. 4. Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2015 год не выплачивать. 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2016 год ООО Бейкер Тилли Русаудит для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2016 год АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 6. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: 1. - Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: -Годовой отчет Общества за 2015 год; - Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; - Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2015 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; -Оценка заключения аудитора, подготовленного Комитетом по финансам и аудиту по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с РСБУ; - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2015 год; -Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; -Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; -Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества - Сведения об аудиторах Общества; - Проект Устава Общества в новой редакции; - Проект Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; - Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - Проект Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции. - Проект Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 года; - Позицию и рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров; - Проекты решений годового общего собрания акционеров; Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года, начиная со 06 мая 2016 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в будние дни, также начиная с 06 мая 2016 года разместить материалы к собранию на сайте Общества: www.russ-invest.com Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2016 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2016 г., № 14/15-16 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «22 апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.