Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.01.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.01.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Energy Projects GmbH (EEP). 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH. 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ». 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Шатурская управляющая компания»: «Об участии ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ». 5. Об утверждении новой редакции Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия». 6. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». 7. О рассмотрении вопросов подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, проводимому 21 февраля 2013 года. 8. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества и положений об органах управления Общества и представлении их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров Общества. 9. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «17» января 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.