Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 http://www.raspadskaya.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская» 27.01.2022г. Решение, поставленное на голосование: 1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» в форме собрания 27.01.2022г. утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. В срок до 17.12.2021г., то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме собрания 27.01.2022г., установленной решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 24.11.2021г., такие предложения не поступили. Таким образом, в списке кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» остаются кандидаты, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 24.11.2021г. и указанные в пункте 2.2.8. протокола Совета директоров Общества б/н от 24.11.2021г. С учетом вышеизложенного утвердить: - форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме собрания 27.01.2022г. в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу; - формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания 27.01.2022г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: ЗА - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; ПРОТИВ - нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 2 Об утверждении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации ООО «РУК». Решение, поставленное на голосование: 2. Утвердить дополнительное соглашение №5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации ООО «РУК» в редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 3 Об оценке деятельности Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 3.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2020/2021 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 3.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2020/2021 году. 3.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2021 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт управления корпоративных проектов и сопровождения текущей деятельности ООО «РУК» (по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “23” декабря 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.