Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 21.12.2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Волги», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 13.02.2018 (протокол от 14.02.2018 №19) с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об отмене решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 г. (протокол от 09.01.2017 г. № 21) по вопросу № 12. Принятое решение: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2016 г. (протокол от 09.01.2017 г. № 21) по вопросу № 12: «Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Волги» на 2019 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2019 год. Принятое решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О внесении изменений в подпункт 5.1. пункта 5 решения Совета директоров Общества от 15.03.2018 г. (протокол от 16.03.2018 г. № 23) по вопросу № 1: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года». Принятое решение: Внести изменение в подпункт 5.1. пункта 5 решения Совета директоров Общества от 15.03.2018 г. (протокол от 16.03.2018г. № 23) по вопросу № 1: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года» изложив его в следующей редакции: «5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 1 923 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018 г.». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. Принятое решение: Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 декабря 2018 года № 15. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.