Полный текст:

Исправленная версия отправленного сообщения по причине технической ошибки в пункте 2.6 подпункта 4 СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 1.3. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях единственного акционера Банка» 2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.2. Форма проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора Банка ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеева, действующего на основании Устава. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ» 04 июня 2007 года, место принятия решений - 143000, Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, 25 км Минского шоссе. 2.4. Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.6. Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка: 1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2006 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2006 год. 2. Утвердить: – годовой отчет о деятельности Банка за 2006 год; – бухгалтерский баланс Банка за 2006 год; – отчет о прибылях и убытках Банка за 2006 год. Признать работу Правления Банка в 2006 году удовлетворительной. 3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2006 год: – резервный фонд – 783 536 455-97 (Семьсот восемьдесят три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 97 копеек). 4. Утвердить следующее использование средств нижеуказанных фондов в 2006 году: Фонда социального развития Банка: – благотворительная помощь в размере 603957-56 (Шестьсот три тысячи девятьсот пятьдесят семь рублей 56 копеек); Фонда материального поощрения Банка: – материальная помощь сотрудникам Банка в размере 1 667 950-00 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 5. Дивиденды по акциям Банка за 2006 год не начислять и не выплачивать. 6. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц: Авдеев Роман Иванович; Хрилев Александр Леонардович; Щербаков Евгений Николаевич; Беляев Геннадий Борисович; Кобозев Евгений Николаевич. Поручить Председателю Правления – Президенту Банка А.Л. Хрилёву обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке. 7. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: Романов Михаил Юрьевич – заместитель финансового директора ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии); Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии); Голуб Ирина Геннадьевна – директор по правовым вопросам ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии). 8. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2007 год ЗАО «АУДИТОРСКОЕ ОБЩЕИНФОРМАЦИОННОЕ РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО» (АОРА). 9. Утвердить Положение о Резервном фонде ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 26 июня 2007 года. 3. Подпись Председатель Правления – Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А.Л. Хрилёв 26 июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.