Полный текст:

Пресс-релиз о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторов ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Определить стоимость услуг ЗАО «БДО» по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО АНК «Башнефть» по РСБУ за 2014 год в размере 9 228 426 рублей с НДС и накладными расходами. 1.2. Определить стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО АНК «Башнефть» по МСФО за 2014 год в размере 59 354 000 рублей с НДС и накладными расходами. Вопрос 2 повестки дня «Об утверждении положений о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции». 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Комитете по финансам, бюджету и рискам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» _____________ Э. О. Журавлева 3.2. Дата 1 августа 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.