Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2015 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2015 года. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2. Об определении статуса членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 3. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; об утверждении количественных и персональных составов Комитетов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; о назначении Председателей Комитетов. 4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ОАО АНК «Башнефть». 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об избрании председателя Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об избрании председателя Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» Текслера Алексея Леонидовича. Вопрос 4 повестки дня «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ОАО АНК «Башнефть». Решение: 4.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ОАО АНК «Башнефть». Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2015 г., Протокол № 03-2015. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата «11» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.