Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1 Утверждение годового отчета Общества. Росимущество 3,71 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Росимущество 3,71 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. Росимущество 3,71 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. Росимущество 3,71 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. Росимущество 3,71 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Росимущество 3,71 7. Утверждение аудитора Общества. Росимущество 3,71 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: 1. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 2. Мамин Виктор Викторович Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Россети» 51,52 3. Петров Сергей Алексеевич Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 4. Гончаров Юрий Владимирович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 5. Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 6.Родин Валерий Николаевич Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» ОАО «Россети» 51,52 7. Малков Денис Александрович Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 8. Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 9. Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 10. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 11. Селиверстова Татьяна Александровна Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 12. Ковалевский Станислав Дмитриевич Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области. Росимущество 3,71 13. Чернов Денис Игоревич Главный специалист –эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области. Росимущество 3,71 14. Езимов Сергей Сергеевич Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,70 15. Юшков Константин Михайлович Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,70 16. Ремес Сеппо Юха ООО «Киуру», генеральный директор ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,70 17. Репин Игорь Николаевич Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,70 18. Покровский Сергей Вадимович Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,70 19. Азовцев Михаил Викторович Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited/ ОАО «МЕТКОМБАНК» 5,45/19,56 20. Виллевальд Евгений Рудольфович Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited/ ОАО «МЕТКОМБАНК» 5,45/19,56 21. Оже Наталия Александровна Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited/ ОАО «МЕТКОМБАНК» 5,45/19,56 22. Харитонов Михаил Евгеньевич Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited/ ОАО «МЕТКОМБАНК» 5,45/19,56 23. Тесис Яков Савельевич Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Проектный директор I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 5,45 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: 1. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 2. Кузнецова Елена Поликарповна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 3. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 4. Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 5.Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,52 6. Ковалевская Александра Станиславовна Ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области Росимущество 3,71 7. Бельский Алексей Вениаминович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited/ ОАО «МЕТКОМБАНК» 5,45/19,56 ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 11 апреля 2014 года и не позднее 22 апреля 2014 года. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2014 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2014 г., протокол № 138. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “12” марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.