Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по двенадцатому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по тринадцатому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2015 года. Решение по вопросу: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2015 года 15 июня 2016 года в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 3 этаж, «Синий зал». 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2016 года – 13 часов 00 минут по московскому времени. 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 15 июня 2016 года – 12 часов 00 минут по московскому времени. 1.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2015 года – 04 мая 2016 года. 1.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 25 мая 2016 года. 1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 13 июня 2016 года включительно. 1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 года: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении Аудитора Общества. 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года. 1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год и аудиторского заключения по данной отчетности; - годовой отчет Общества за 2015 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2015 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2016 года. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2016 года по 14 июня 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34; - г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж; Регистратор Общества: - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 июня 2016 года по 14 июня 2016 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru. 15 июня 2016 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 15 июня 2016 года согласно Приложениям №№ 1-3 к протоколу. 1.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2016 года согласно Приложению № 4 к протоколу. 1.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.eon-russia.ru не позднее 15 мая 2016 года. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования). 1.14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2016 года согласно Приложению № 5 к протоколу. 1.15. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия». Второй вопрос: О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2015 года, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение по вопросу: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года в соответствии с приложением № 6 к протоколу, (в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления), представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2015 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества. 2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год в соответствии с приложением № 7 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2015 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 545 744 543,57 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 12 436 595 634,86 Погашение убытков прошлых лет - Оставить в распоряжении Общества 3 109 148 908,71 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Третий вопрос: О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества. Решение по вопросу: 3.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2015 года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683). Четвертый вопрос: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Решение по вопросу: 4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Устава Общества согласно приложению № 8 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава Общества. 4.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 9 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения. 4.3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Совете директоров Общества в соответствии с приложением № 10 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения. 4.4. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Правлении Общества в соответствии с приложением № 11 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения. 4.5. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с приложением № 12 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения. Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после аварии между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 5.1. Принимая во внимание что: - содержание работ по восстановительному ремонту и замене повреждённых в результате аварии 01.02.2016г. конструкций и оборудования энергоблока № 3 Берёзовской ГРЭС является уникальным как в техническом, так и в организационном плане; - ОАО «Э.ОН Россия» не специализируется на выполнении подобного рода работ; - работы по восстановительному ремонту энергоблока длительные по продолжительности и высоки по стоимости; - в процессе выполнения работ будет задействовано значительное количество участников (поставщики оборудования и материалов, подрядчики, экспертные организации и т.п.), что требует постоянной квалифицированной деятельности по организации взаимодействия и управления проектом восстановления в целом; - организацию и управление ремонтно-восстановительными работами в связи с перечисленными обстоятельствами необходимо и целесообразно поручить специализированной инжиниринговой компании; - в целях осуществления инжиниринговой деятельности, связанной с реализацией и управлением проектами строительства и реконструкции энергетических объектов создано и действует ООО «Э.ОН Инжиниринг» - дочернее предприятие компании, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после аварии между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению № 13 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 5.3.Одобрить заключение договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после аварии между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 14 к Протоколу. 6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Седьмой вопрос: О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте. Решение по вопросу: 7.1.Внести изменение в решение Совета директоров от 18.12.2014 (протокол № 206 от 18.12.2014) по вопросу «О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте» (вопрос 3), изложив п. 3.1. в следующей редакции: «3.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» обеспечить хеджирование валютных рисков в сумме прогнозируемых с высокой вероятностью платежей на текущий и следующий за ним год по заключенным и планируемым к заключению договорам, и дополнительным соглашениям, сумма валютных обязательств по каждому из которых превышает 10 млн. евро без учета НДС, следующими способами: 1. путем ежегодной покупки иностранной валюты по рыночному курсу и размещения данной валюты на депозитных счетах в банках, и/или 2. путем заключения сделок валютный форвард и/или валютный своп». Восьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «Э.ОН Инжиниринг», ОАО «Э.ОН Россия» и ГПБ (АО). Решение по вопросу: 8.1.Одобрить заключение Соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «Э.ОН Инжиниринг», ОАО «Э.ОН Россия» и ГПБ (АО) на условиях согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу. 8.2.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Девятый вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в другом обществе. Решение по вопросу: 9.1. Одобрить участие ОАО «Э.ОН Россия» в Обществе с ограниченной ответственностью «Агропромышленный парк «Сибирь» (ООО «АПП «Сибирь») на следующих условиях: 9.1.1. Уставный капитал ООО «АПП «Сибирь» - 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей; 9.1.2. Доля ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «АПП «Сибирь» - 100%; 9.1.3. Форма оплаты уставного капитала: - денежными средствами в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей; 9.1.4. Порядок оплаты уставного капитала –100 % в течение 4-х (четырех) месяцев с момента государственной регистрации ООО «АПП «Сибирь». 9.2. Согласовать Устав ООО «АПП «Сибирь» согласно Приложению № 16 к Протоколу. Десятый вопрос: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СО ЕЭС». Решение по вопросу: 10.1.Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СО ЕЭС» на существенных условиях согласно приложению № 17 к данному протоколу. 10.2.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Одиннадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды № ИА-15-0361 от 01.03.2015 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 11.1.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению №18 к протоколу. 11.2.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Двенадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 12.1. Одобрить заключение Договора субаренды одного парковочного места между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению № 19 к данному протоколу. 12.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Тринадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 13.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в Приложении № 20 к протоколу. 13.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четырнадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № Б-16-0034/018 от 15 января 2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 14.1.Одобрить сделку с заинтересованностью, – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды движимого имущества № Б-16-0034/018 от 15 января 2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в Приложении № 21 к протоколу. 14.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016, Протокол № 229. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «22» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.