Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении КП ДПН ПАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить следующие КП ДПН ПАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 8 022 0 Август 8 022 0 Сентябрь 8 022 0 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества: -не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; -не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Утвердить следующие КП ДПН ПАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 8 022 0 Август 8 022 0 Сентябрь 8 022 0 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества: -не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; -не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; Вопрос № 2: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести дополнение в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести дополнение в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 3: Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 199 999 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) 335 593 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 18 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 2 199 999 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) 335 593 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 18 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 15.06.2015 по 14.06.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» июня 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 199 999 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) 335 593 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 18 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 2 199 999 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) 335 593 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 18 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 15.06.2015 по 14.06.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» июня 2015 года. Вопрос № 4: Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 573 756 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 1 307 861 (Один миллион триста семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 12 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 8 573 756 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 1 307 861 (Один миллион триста семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 12 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 15.06.2015 по 14.06.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» июня 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 573 756 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 1 307 861 (Один миллион триста семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 12 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 8 573 756 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 1 307 861 (Один миллион триста семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 12 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 15.06.2015 по 14.06.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» июня 2015 года. Вопрос № 5: Об одобрении договора оказания услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 615 800 (Четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 704 105(Семьсот четыре тысячи сто пять) рублей 08 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 4 615 800 (Четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 704 105(Семьсот четыре тысячи сто пять) рублей 08 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 01.07.2015 по 31.12.2015 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июля 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 615 800 (Четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 704 105(Семьсот четыре тысячи сто пять) рублей 08 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 4 615 800 (Четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 704 105(Семьсот четыре тысячи сто пять) рублей 08 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 01.07.2015 по 31.12.2015 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июля 2015 года. Вопрос № 6: Об одобрении договора оказания услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 660 000 (Тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 134 576 (Пять миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 33 660 000 (Тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 134 576 (Пять миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 01.07.2015 по 30.06.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июля 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники по договору между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 660 000 (Тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 134 576 (Пять миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. 2.Одобрить договор оказания услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 33 660 000 (Тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 134 576 (Пять миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем в срок с 01.07.2015 по 30.06.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июля 2015 года. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения №6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1574 от 31.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению №6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1574 от 31.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК» за полный календарный месяц с 01.01.2015г. составляет 711 897 (Семьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 108 594 (Сто восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рублей 46 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1574 от 31.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению №6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1574 от 31.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК» за полный календарный месяц с 01.01.2015г. составляет 711 897 (Семьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 108 594 (Сто восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рублей 46 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1574 от 31.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения №6 к договору аренды движимого имущества № 09-1575 от 31.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению №6 к договору аренды движимого имущества № 09-1575 от 31.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК» за полный календарный месяц с 01.01.2015г. составляет 3 411 600 (Три миллиона четыреста одинадцать тысяч шестьсот) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18% - 520 413 (Пятьсот двадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей 56 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору аренды движимого имущества № 09-1575 от 31.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению №6 к договору аренды движимого имущества № 09-1575 от 31.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК» за полный календарный месяц с 01.01.2015г. составляет 3 411 600 (Три миллиона четыреста одинадцать тысяч шестьсот) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18% - 520 413 (Пятьсот двадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей 56 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору аренды движимого имущества № 09-1575 от 31.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 9: О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за июнь 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за июнь 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за июнь 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 10: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Бондарчук А.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13 от 30.09.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «30» сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.