Полный текст:

Сообщение о существенном факте 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: -о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2011 года, № 120. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2011 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: дату проведения собрания – 30 июня 2011 г.; место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр. 1; время проведения собрания – 11 часов 00 минут; время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 30 мая 2011 года. 3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание Ревизора Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год. 6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа. 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров. 4) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2010 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год (включая отчет о прибылях и убытках); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год; 5. Заключение Ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2011 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 9. Проект Полиса по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов. 10. Правила страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов. 11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Проект Устава Общества в новой редакции. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр. 1. 5) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли (убытков) Общества за 2010 год: Дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2010 году не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества по итогам 2010 года составил пятьсот сорок один миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей. 6) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проект решений годового общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “26” Мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.