Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном приостановлении его полномочий; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: По вопросу «О приостановлении полномочий Генерального директора Общества» - решение принято единогласно. По вопросу «О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества» - решение принято единогласно. По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» - решение принято единогласно. По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссии Общества на указанном собрании» - решение принято единогласно. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Директора по капитальному строительству – члена Правления Общества и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с должностным лицом - решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «О приостановлении полномочий Генерального директора Общества» Принятое решение: 1. На основании абзаца 3 пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 15) пункта 10.2 статьи 10 и пункта 11.11 статьи 11 Устава Общества приостановить 05 марта 2013 года полномочия Генерального директора Общества Дронова Владимира Викторовича до даты проведения в 2013 году внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Дронова В.В. и избрании нового Генерального директора Общества. По вопросу «О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества» Принятое решение: 1. Назначить с 06 марта 2013 года временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Проскурина Валерия Александровича без освобождения его от занимаемой должности – Заместителя Генерального директора – Директора по бурению – члена Правления Общества на срок до проведения в 2013 году внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Дронова В.В. и избрании нового Генерального директора Общества. По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» Принятое решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 20 мая 2013 года по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, ОАО «СН-МНГ» (далее – Собрание). 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»; 2. «Об избрании Генерального директора Общества». 3. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 4. Утвердить 05 марта 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. 5. Утвердить 20 апреля 2013 года (включительно) в качестве даты окончания срока выдвижения кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества. 4.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания. 4.7. Письменные сообщения о проведении Собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право участвовать в Собрании, в срок не позднее 11 марта 2013 года (включительно). По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссии Общества на указанном собрании» Принятое решение: 1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2013 году по выборам Совета директоров Общества: - Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора открытого акционерного общества «Газпром нефть»; - Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи открытого акционерного общества «Газпром нефть»; - Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования открытого акционерного общества «Газпром нефть»; - Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса открытого акционерного общества «Газпром нефть»; - Благовещенский Виктор Анатольевич – Вице-президент по производственной деятельности в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»; - Кудинов Михаил Васильевич – Директор Департамента развития нового бизнеса в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»; - Миленски Эмерсон – Вице-президент по технологиям в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»; - Горобец Евгений Александрович – Директор Департамента по разработке месторождений открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент». 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2013 году по выборам Ревизионной комиссии Общества: - Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»; - Маслова Елена Леонтьевна - первый заместитель Главного бухгалтера открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; - Алиев Вячеслав Викторович – начальник Департамента экономики открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть». По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Директора по капитальному строительству – члена Правления Общества и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с должностным лицом» Принятое решение: 1. Утвердить условия Соглашения о досрочном прекращении Трудового договора от 22 октября 2012 года, заключенного с Заместителем Генерального директора – Директором по капитальному строительству – членом Правления Общества Дураковым Андреем Васильевичем, по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Яковлеву В.В. подписать от имени Общества Соглашение о досрочном прекращении Трудового договора от 22 октября 2012 года, заключенного с Заместителем Генерального директора – Директором по капитальному строительству – членом Правления Общества Дураковым А.В. 3. В соответствии с подпунктом 12) пункта 10.2 статьи 10, пунктом 11.4 статьи 11 Устава Общества, подпунктом 4.6 статьи 4 Положения о Правлении Общества досрочно, 05 марта 2013 года, прекратить полномочия Заместителя Генерального директора – Директора по капитальному строительству – члена Правления Общества Дуракова А.В. и досрочно прекратить 05 марта 2013 года Трудовой договор от 22 октября 2012 года, заключенный с Заместителем Генерального директора – Директором по капитальному строительству – членом Правления Общества Дураковым А.В., на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного временным единоличным исполнительным органом эмитента: Проскурин Валерий Александрович. Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, в %: 0,000006 Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в %: 0,000008. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 5 марта 2013 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 марта 2013г., Протокол № 201. 3. Подпись 3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СН-МНГ» _________________________ В.А. Проскурин (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.