Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложениями № 1 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что выплата вознаграждений членам Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в рамках утвержденных бюджетов производится за участие в заседаниях, проведенных с 23.01.2019. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: 0 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: Об определении количественного состава Правления ПАО «Ленэнерго», избрании и прекращении полномочий членов Правления ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить состав Правления Общества в количестве 5 (пяти) человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Ленэнерго»: - Артемьева Максима Сергеевича; - Дьякова Павла Николаевича – исполняющего обязанности заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго»; - Мещерякова Ильи Михайловича – директора филиала «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»; - Никонова Александра Дмитриевича – исполняющего обязанности заместителя генерального директора по безопасности; - Смольникова Андрея Сергеевича. 3. Избрать членами Правления ПАО «Ленэнерго»: - Кузьмина Игоря Анатольевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Ленэнерго»; - Краинского Даниила Владимировича – заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»; - Полинова Алексея Александровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго»; - Горячева Алексея Сергеевича – заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «Ленэнерго» должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Кузьминым Игорем Анатольевичем следующих должностей: - Председателя Совета директоров АО «Курортэнерго» (ОГРН 1027812400747); - Председателя Совета директоров АО «ЛЭСР» (ОГРН: 1027810229754). 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Краинским Даниилом Владимировичем следующих должностей: - Председателя Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (ОГРН 1117847478715); - Главного советника ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: Об определении лица, уполномоченного осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить Председателя Правления – Генерального директора ПАО «Ленэнерго» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовые договоры, а также дополнительные соглашения к ним. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2019 № 48. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 17.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.