Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Совета директоров отчет о ходе и реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год. Срок: 15 февраля 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года, в соответствии с Приложениями № 3 - 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Центра и Приволжья» исключить в будущем из Вопроса «Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручений Совета директоров общества (протокол от 27.12.2013 № 145 по вопросу № 3 и протокол от 31.03.2014 № 151 по вопросу № 3), связанных с выполнением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК – 6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК – 6» в размере 28168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 13 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 5070 (Пять тысяч семьдесят) рублей 26 коп. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК – 6», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «ТГК – 6» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению оборудования Заказчика на площадке дымовой трубы № 1 и ее основании, расположенной на территории Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (далее по тексту «Услуги»). Сроки оказания услуг: Срок оказания Исполнителем Услуг по договору: с даты подписания Договора до 30.12.2014 г. Цена Договора: Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Стоимость Услуг по Договору составляет 28168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 13 коп. в месяц, кроме того НДС 18% - 5070 (Пять тысяч семьдесят) рублей 26 коп. Срок действия Договора: Договор действует с даты подписания Договора до 30.12.2014г. Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения №8 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по Договору недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания» составляет 194 202 (Сто девяносто четыре тысячи двести два) рубля 38 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 29 624 (Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях. Оплата телефонной связи за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам. 2. Одобрить дополнительное соглашение №8 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «Калужская сбытовая компания» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ: 1. Изменить с 01.07.2014г. размер арендной платы, в связи с этим пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по Договору составляет 194 202 (Сто девяносто четыре тысячи двести два) рубля 38 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 29 624 (Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях. Оплата телефонной связи за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам. 2.Дополнить Договор пунктом 5.10. и изложить в следующей редакции: Арендатору известно о том, что Арендодатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Арендатор и Арендодатель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя), понимаются: - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендатором и Арендодателем. В случае возникновения у Арендатора и Арендодателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Арендатор и Арендодатель обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендатор и Арендодатель имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Арендатор и Арендодатель обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений Арендатором и (или) Арендодателем, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В случае нарушения Арендатором и (или) Арендодателем обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Арендатор и (или) Арендодатель имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продляет срок действия договора на 11 месяцев. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» не более 7 380 230 (Семи миллионов трехсот восьмидесяти тысяч двухсот тридцати) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 125 797 (Одного миллиона ста двадцати пяти тысяч семисот девяноста семи) рублей 86 копеек. 2. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Договора: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС (далее – Объекты) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет не более 7 380 230 (Семи миллионов трехсот восьмидесяти тысяч двухсот тридцати) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 125 797 (Одного миллиона ста двадцати пяти тысяч семисот девяноста семи) рублей 86 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Модернизациия распредсетей ВЛ 0,4 кВ в районе д. Марковщина Кирово-Чепецкого района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизациия распредсетей ВЛ 0,4 кВ в районе д. Марковщина Кирово-Чепецкого района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 354 838 (Триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 01 коп., кроме того НДС составляет 63 870 (Шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят) рублей 84 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизациия распредсетей ВЛ 0,4 кВ в районе д. Марковщина Кирово-Чепецкого района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизациии распредсетей ВЛ 0,4 кВ в районе д. Марковщина Кирово-Чепецкого района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 02 июня 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 июля 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 02.06.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Волково, д.Нагорена, д.Стулово, п.г.т.Вахруши, д.Суднишниковы, д.Щуково, с.Синегорье) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Волково, д.Нагорена, д.Стулово, п.г.т.Вахруши, д.Суднишниковы, д.Щуково, с.Синегорье) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 057 731 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать один) рубль 83 коп., кроме того НДС составляет 370 391 (Триста семьдесят тысяч триста девяносто один) рубль 73 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Волково, д.Нагорена, д.Стулово, п.г.т.Вахруши, д.Суднишниковы, д.Щуково, с.Синегорье) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Волково, д.Нагорена, д.Стулово, п.г.т.Вахруши, д.Суднишниковы, д.Щуково, с.Синегорье)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 02 июня 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 июля 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 057 731 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать один) рубль 83 коп., кроме того НДС составляет 370 391 (Триста семьдесят тысяч триста девяносто один) рубль 73 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 428 123 (Два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч сто двадцать три) рубля 56 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 02.06.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 066 297 (Три миллиона шестьдесят шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 59 коп, кроме того НДС составляет 551 933 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля 57 коп. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору июнь 2014 г. Срок завершения работ - не позднее 31.07.2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 066 297 (Три миллиона шестьдесят шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 59 коп, кроме того НДС составляет 551 933 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля 57 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 618 231 (Три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 16 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 16 428 000 (Шестнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 505 966 (Два миллиона пятьсот пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Предмет Договора: В рамках Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком (далее - мероприятия), включающие в себя выполнение работ по сокращению затрат на отопление объектов производственно-хозяйственных нужд с выполнением работ по утеплению зданий филиала «Нижновэнерго», а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления электроэнергии, потребляемой на производственно-хозяйственные нужды объектами Заказчика, в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов). Цена Договора: Цена Договора определяется в виде процентов от величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном и натуральном выражении) и составляет 16 428 000 (Шестнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 505 966 (Два миллиона пятьсот пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии и составляет не более 5 лет. В случае если, суммарный размер платежей Заказчика полностью компенсирует расходы Энергосервисной компании ранее даты окончания Договора, обязательства Сторон по Договору считаются исполненными полностью в момент достижения такой компенсации расходов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.07.2011 года (Протокол №80) выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2013 год генеральному директору Е.В. Ушакову в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика. РЕШЕНИЕ Утвердить кандидатуру независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ООО «ИПП») для определения рыночной стоимости 73,99% пакета обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» (ОАО «ВОЭК») для заключения договора купли-продажи в интересах филиала «Владимирэнерго». Объектом оценки являются: 73,99% пакета обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» (ОАО «ВОЭК»). Оценка проводится на следующих условиях: - цена предложения: 828 200 (Восемьсот двадцать восемь тысяч двести) рублей с учетом НДС; - условия оплаты: Заказчик не позднее 3 (трёх) банковских дней с момента получения уведомления от Исполнителя о наличии всех необходимых документов для проведения оценки, на основании выставленного Исполнителем счета оплачивает авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от суммы вознаграждения; Заказчик не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта № 1 об оказании услуг, на основании оригинала счета-фактуры перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму в размере 70% (семидесяти процентов) от суммы вознаграждения; При условии направления Заказчиком в адрес Исполнителя поручения о необходимости сопровождения Отчета об оценке, выполненного Исполнителем, в саморегулируемую организацию оценщиков, Заказчик осуществляет единовременный платеж в размере 100% (Ста процентов) от суммы вознаграждения на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (Трех) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату. Срок оказания услуг: не позднее 27 рабочих дней с момента перечисления авансового платежа. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2014 г. № 161. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «26» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.