Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2016 год – решение принято. 2. Рассмотрение Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2017 год – решение принято. 3. Определение позиции Общества по вопросу реорганизации ОАО «Ил» в форме присоединения к нему ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС» – решение принято. 4. Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2016 году – решение принято. 5. Рассмотрение отчета о выполнении сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы ОАК за 2016 год – решение принято. 6. Рассмотрение отчета о результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 1 кв. 2017 года – решение принято. 7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 7.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 8. О корректировке системы ключевых показателей эффективности деятельности с учетом выполнения государственного оборонного заказа и мероприятий по импортозамещению – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2016 год»: Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2016 год (Приложение № 1). По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2017 год»: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2017 год (Приложение № 2). По вопросу № 3 повестки дня «Определение позиции Общества по вопросу реорганизации ОАО «Ил» в форме присоединения к нему ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС»: 3.1. Одобрить представленные исполнительным органом ПАО «OAK» предложения по реорганизации ОАО «Ил» в форме присоединения к нему ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС». 3.2. Представителям интересов ПАО «OAK» на общих собраниях акционеров ОАО «Ил», ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС» голосовать «ЗА» по вопросам реорганизации указанных обществ в форме присоединения ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС» к ОАО «Ил». По вопросу № 4 повестки дня «Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2016 году»: Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2016 году (Приложение № 3). По вопросу № 5 повестки дня «Рассмотрение отчета о выполнении сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы ОАК за 2016 год»: Утвердить отчет о выполнении сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы ОАК за 2016 год (Приложение № 4). По вопросу № 6 повестки дня «Рассмотрение отчета о результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 1 кв. 2017 года: Утвердить отчет о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам I квартала 2017 года (Приложение № 5). По вопросу № 7 повестки дня «О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 7.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора комиссии между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания» «Сухой». По вопросу № 8 повестки дня «О корректировке системы ключевых показателей эффективности деятельности с учетом выполнения государственного оборонного заказа и мероприятий по импортозамещению»: Решение с соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 2514п-П7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2017, № 180. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент на основании доверенности от 10.10.2016 № 194 А.В. Туляков 3.2. Дата: 02 мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.