Полный текст:

Сообщение о существенном фактео решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 сентября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов. По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров. Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. Утвердить корректировку к шкале целей EBITDA для расчета годового вознаграждения ключевых сотрудников Общества. По вопросу № 4. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. Принять к сведению отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. По вопросу № 5. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов». Одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» (далее – «Ассоциация «НП «ОКЮР») на следующих условиях: 1. Размер вступительного взноса: 2020 год – 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей, 2021 год – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, 2022 год – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 2. Размеры, порядок и сроки уплаты взносов определяется внутренними документами Ассоциации «НП «ОКЮР», а также решениями органов управления Ассоциации «НП «ОКЮР». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2020 года, Протокол № 10/920д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «11» сентября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.