Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://tns-e.ru 2. Содержание сообщения Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» было опубликовано в ленте новостей 08.07.2015 http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ysQTqix2vk6v9cUZQBHEeg-B-B&print=true#event Краткое описание изменений: в предыдущем сообщении не было раскрыто решение и итоги голосования по вопросам № 1, 2, 3, 12, 13. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, www.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу №1: «Об избрании членов комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Хёрн Дэвид Александр – Председатель комитета (кандидат предложен ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»); 2. Горелов Андрей Анатольевич – Секретарь комитета (самовыдвиженец); 3. Нестеров Алексей Леонидович (самовыдвижение); 4. Кондаков Максим Валентинович (самовыдвижение); 5. Пинчук Роман Николаевич (самовыдвижение); 6. Прокошкин Антон Сергеевич (самовыдвижение). Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 2: «О назначении лица, на которое возложены функции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго». Назначить лицом, на которое возложены функции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» Асадуллина Дениса Фанисовича - руководителя дирекции внутреннего аудита. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 3: «О выплате Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» денежного вознаграждения (премии)». 1. Принимая во внимание итоги работы Общества за 2014 год, в связи с достижением значительных положительных финансовых результатов, выплатить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» Аржанову Дмитрию Александровичу денежное вознаграждение (премию) в размере 80 500 000 (восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей. 2. Выплату денежного вознаграждения произвести в срок до 15 июля 2015 года. Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №5: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. между Обществом и «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по Кредитному соглашению (далее - Кредитное соглашение), заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ, о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 3 800 000 000,00 рублей. 3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». 5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6: «Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования». 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 августа 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127051, РФ, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ПАО ГК «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 7: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 20 июля 2015 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 8: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления». 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: – проект договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. между Обществом и «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021_от 29.06.2015 г.; – проект договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. между Обществом и «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021_от 29.06.2015 г.; – проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»; – проект Положения об общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»; – проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций; – протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок; – проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 августа 2015 года по 24 августа 2015 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества: РФ, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ПАО ГК «ТНС энерго»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) в период с 04 августа 2015 года по 24 августа 2015 года (включительно). Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 9: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 июля 2015 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 10: «Об утверждении договора с регистратором Общества». 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №1. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 11: «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимову Елену Николаевну – корпоративного секретаря Общества. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 12: «Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) №ДП-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. между Обществом и «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество), в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г». Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк ВТБ», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» исполнения своих обязательств по Соглашению о кредитовании № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г., заключенному между ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в размере 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 20% годовых и срока действия договора до 28 июня 2019 года. Итоги голосования: 2- не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 13: «Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и ОАО «Банк ВТБ», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «Банк ВТБ», о предоставлении кредитной линии». Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк ВТБ», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в размере 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 20% годовых и срока действия договора до 25 июня 2016 года. Итоги голосования: 2 - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 14: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения». 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) не позднее 24 июля 2015 года. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 15: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества». Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2015 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2015 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «19» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.