Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» мая 2014 года (заседание созвано по требованию Председателя Совета директоров) 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» мая 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров. 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров. 3. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров. 4. Об определении даты и времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрания акционеров. 5. Об определении даты и времени окончания приема, адреса представления заполненных бюллетеней. 6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядке ее представления. 10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 11. Вынесение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. 12. Вынесение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. 13. О создании Счетной комиссии в Обществе. 14. О выдвижении кандидатов в члены Счетной комиссии Общества. 15. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества. 16. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. 17. О выдвижении кандидатов в аудиторы Общества на 2014 год. 18. Об определении издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества. 19. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Русолово» А.А.Гонтаренко ______________ 3.2. «08» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.