Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 января 2021 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров. Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «АльфаСтрахование» с 01.01.2021 по 31.12.2021 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «ВМЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29 августа 2018 г. (протокол № 6/2018), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «ВМЭС». С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ВМЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29 августа 2018 г. (протокол №6/2018), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ВМЭС» (протокол от 20 ноября 2020 г. № 37/2020) по вопросу № 5 «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 г. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 год согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование ответственности директоров и должностных лиц АО «АльфаСтрахование» 01.01.2021-31.12.2021 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «АльфаСтрахование» 01.03.2021-28.02.2022 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.». 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2021 года, протокол №412/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21) (подпись) М.П. 3.2. Дата «11» января 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.