Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении Отчёта Службы внутреннего контроля о проверке соответствия деятельности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как организатора торговли требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации за период с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции: По пункту 1 вопроса 2 повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 2 вопроса 2 повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 3 повестки дня: О согласии на совершение ПАО Московская Биржа сделок с Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок: По пункту 1 вопроса 3 повестки дня: за - 10 голосов; против – нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки. По пункту 2 вопроса 3 повестки дня: за - 10 голосов; против – нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу 4 повестки дня: О последующем одобрении договора с ПАО Сбербанк о порядке выпуска и обслуживания банковских карт сотрудников ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки, а также согласии на внесение изменений и дополнений в указанный Договор: за - 8 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: Принять к сведению Отчет о проверке соответствия деятельности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как организатора торговли требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации за период с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. По вопросу 2 повестки дня: 1. Утвердить Правила листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции по итогам их регистрации в Банке России. По пункту 1 вопроса 3 повестки дня: Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа соглашения о целевом финансировании с НАУФОР как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 2 вопроса 3 повестки дня: Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа соглашения о целевом финансировании с НАУФОР как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 4 повестки дня: 1. Принять решение о последующем одобрении заключенного 10 сентября 2003 г. с ПАО Сбербанк договора о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для сотрудников ПАО Московская Биржа (со всеми внесенными изменениями и дополнениями к нему) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), а также определить цену сделки на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Сбербанк (Банк) и ПАО Московская Биржа (Организация). Предмет сделки: Банк открывает для сотрудников Организации счета банковских карт в рублях РФ, выпускает для сотрудников Организации банковские карты в соответствии с правилами платежных систем (MasterСard, Visa и др.), обеспечивает обслуживание расчетных операций по банковским картам. Банк осуществляет по поручению Организации зачисление денежных средств (заработной платы, премий, стипендий, материальной помощи и т.д.) на счета банковских карт сотрудников Организации, а Организация осуществляет надлежащее оформление платежных документов. Цена сделки: Организация возмещает Банку суммы годового обслуживания счетов карт в соответствии с Тарифами Банка. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Л. Кудрин и Б.И. Златкис признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления являющегося стороной сделки ПАО Сбербанк: Б.И. Златкис является членом Правления ПАО Сбербанк, А.Л. Кудрин является членом Наблюдательного Совета ПАО Сбербанк. 2. Согласиться с внесением в Договор изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих порядок выпуска и обслуживания банковских карт в течение срока действия Договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 13, дата составления протокола – 03.02.2017. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 03 февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.