Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.08.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Решение (поставленное на голосование): 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1) Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2) Павлов Алексей Игоревич - Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3) Пучкова Ирина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 4) Рожков Василий Владимирович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 5) Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 6) Башинджагян Астхик Арташесовна - Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 7) Короткова Мария Вячеславна – Директор ООО «МКС». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 8) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 9) Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3. Избрать Тулбу Андрея Петровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1) Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»; 2) Павлов Алексей Игоревич – Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»; 3) Пучкова Ирина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»; 4) Рожков Василий Владимирович – Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»; 5) Михеев Дмитрий Дмитриевич – Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»; 6) Башинджагян Астхик Арташесовна – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»; 7) Короткова Мария Вячеславна – Директор ООО «МКС»; 8) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов; 9) Жариков Алексей Николаевич – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». 3. Избрать Тулбу Андрея Петровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 07 августа 2020 года № 8. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «07» августа 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.