Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 ; https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по 1-7 вопросам - 9 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: Вопрос №1 Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Аржанова Дмитрия Александровича. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Авилову Светлану Михайловну. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» Литвиненко Кирилла Валентиновича. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4 Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 году (Приложение №1). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5 1. Одобрить заключение во 2-3 квартале 2016 года между Обществом и КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО) Соглашения об овердрафтном кредитовании банковского счета (далее - Соглашение) на следующих условиях: • Срок Соглашения об овердрафтном кредитовании не более 12 месяцев. • Сумма соглашения – 100 000 000 руб. • Срок транша - не более 30 (тридцати) календарных дней. • Без обеспечения. • Цель – пополнение оборотных средств. • Процентная ставка- 14% годовых; • Комиссия за установление лимита овердрафта – 0,1% от суммы лимита задолженности по овердрафту (100 000 рублей). • Поддерживать Чистые кредитовые обороты по расчетному счету, открытому в банке, в объеме не менее 100 000 000руб. в месяц, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором заключено Соглашение об овердрафтном кредитовании банковского счета. 2. Предоставить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» право самостоятельного определения других условий Соглашения. 3. Разрешить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж», либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., заключить вышеуказанное в п.1 настоящего решения Соглашение. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6 1. Одобрить заключение во 2-3 квартале 2016 между Обществом и ЦЧБ ПАО «Сбербанк России» Договор об овердрафтном кредите (далее - Договор). Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления траншей по форме согласно Приложению к Договору. Кредитные транши в рамках Договора заключаются на следующих условиях: • Срок договора об овердрафтном кредите не более 12 месяцев. • Сумма договора – не более 125 000 000 руб. • Срок транша - не более 30 (тридцати) календарных дней. • Без обеспечения. • Цель – пополнение оборотных средств. • Процентная ставка- не более 17,85% годовых, на первый транш – 13,3% годовых; • Плата за открытие лимита овердрафтного кредита – 0,1% от лимита овердрафтного кредита. 2. Предоставить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» право самостоятельного определения других условий Договора. 3. Разрешить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж», либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., заключить вышеуказанный в п.1 настоящего решения Договор. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7 1. Одобрить заключение во 2-3 квартале 2016 между Обществом и АО «СМП Банк» Кредитного договора о предоставлении денежных средств в виде возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: – АО «СМП Банк» предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); – в рамках Кредитной линии ПАО «ТНС энерго Воронеж» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000 (двести миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»); – срок действия Кредитной линии - не более 1 года; – кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 90 дней; – процентная ставка: не более 14,15% (Четырнадцать целых 15/100) процентов годовых; – комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии составляет – 0,25%. – целевое использование: Кредиты, в рамках Кредитной линии предоставляются для участия в торговых сессиях на Оптовом рынке электрической энергии и мощности на оплату электроэнергии и мощности по договорам купли-продажи, для оплаты мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также для проведения расчетов с сетевыми компаниями. Предоставить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» право самостоятельного определения других условий Кредитного договора. Разрешить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж», либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., заключить вышеуказанный в п.1 настоящего решения Кредитный договор. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2016 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2016 года, протокол №11/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин 3.2. Дата “20” июня 2016 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.