Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.08.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации. Принятое решение: 1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2019 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 г. и 2019 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с приложениями 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 2019 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 2019 год в соответствии с приложениями 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 5. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. Принятое решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Ребровой Наталией Леонидовной должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», члена Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Пучковой Ириной Юрьевной должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», члена Совета директоров АО «ЧАК». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кулиевым Вячеславом Игоревичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Зарецким Дмитрием Львовичем должности члена Совета директоров АО «ЧАК». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 1 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 7. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2019 г., включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на 2020-2024 гг. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2019 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на 2020-2024 гг., в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Решение по тиражированию комплексного инновационного проекта «Создание комплексной автоматизированной системы мониторинга и локализации метеоусловий, гололедообразования и грозовой активности» принять по результатам оценки эффективности его реализации в Саратовском РЭС. 2.2. Сформировать и включить в среднесрочный план реализации Программы инновационного развития на 2020 г. проекты по применению новых технологий и материалов в энергетике. 2.3. Обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 10. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 20 августа 2020 года № 9. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «20» августа 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.