Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.03.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года. 2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 3. Отчет Генерального директора Общества о финансово–хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2018 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета. 4. Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 5. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро». 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ. 7. Руководитель Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». 8. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2018-2019 корпоративном году. 9. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году. 10. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 29.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.