Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2019 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2019 года. ВОПРОС № 4: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2019 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 5: Об утверждении Изменений №2 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения №2 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров 31.07.2019 г., Протокол № 216, с учетом изменений от 30.09.2019 г., Протокол № 218) в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: Об исполнении решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 21.11.2019 г. РЕШЕНИЕ: 1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 21.11.2019 г. (Протокол № 22 от 25.11.2019 г.) в части соблюдения порядка выплаты дивидендов. 2. В связи с требованиями по срокам, ответственности и значимости для Общества, выплату дивидендов акционерам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» считать особо важным заданием. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 221 от 03 декабря 2019 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1610-юр от 20.06.2019 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 03.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.