Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Письмо Председателя Совета директоров ПАО «Полюс Золото» от 31 марта 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото». 2.Об утверждении Положения о комитете по аудиту ПАО «Полюс Золото». 3.Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс Золото». 4.Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Полюс Золото». 5.Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Полюс Золото». 6.Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Полюс Золото». 7.О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс Золото». 8.О Департаменте внутреннего аудита ПАО «Полюс Золото». 9.О совмещении должностей Генеральным директором ПАО «Полюс Золото». 10.Об обращении с заявлением об изменении уровня листинга акций ПАО «Полюс Золото». 11.Об утверждении Плана мероприятий по устранению ПАО «Полюс Золото» несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс Золото», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года, ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс Золото» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 31 марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.