Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1. Утверждение бюджета Общества на 2022 год. Результаты голосования по вопросу: Решение (вариант № 1): «За» - 2 (Два); «Против» - 7 (Семь); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение (вариант №2): «За» - 7 (Семь); «Против» - 2 (Два); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. О назначении Корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 1 (один). 4. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утверждение бюджета Общества на 2022 год. Принято решение: Утвердить Сценарий № 2 бюджета Общества на 2022 год в соответствии с представленными материалами. Правлению Общества принять во внимание рекомендацию Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям, принятую решением 16 декабря 2021 года, и найти возможность для ее реализации с учетом того, что совокупный доход Общества в соответствии с финансовой отчетностью Общества по МСФО за 2022 год должен превышать размер, указанный в Сценарии № 2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества. Принято решение: Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «ЛК «Европлан» в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020 г.). Проспект ценных бумаг утверждается в том числе в отношении выпусков биржевых облигаций, ранее размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. По третьему вопросу повестки дня: О назначении Корпоративного секретаря Общества. Принято решение: Согласовать назначение и рекомендовать Генеральному директору Общества назначить на должность Корпоративного секретаря Общества Ольгу Геннадьевну Шалгачеву, а также определить размер вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. По четвертому вопросу: О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Принято решение: В соответствии с пунктом 11.2.33 Устава Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» предоставить согласие на (одобрить) заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» в качестве продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинская индустриальная лизинговая компания» в качестве покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Сварка ЭС» в качестве лизингополучателя на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2021 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 18/СД-2021 от «24» декабря 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020. Проспект ценных бумаг утверждается в том числе в отношении выпусков биржевых облигаций, ранее размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 24.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.