Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 29 июня 2020 года. Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо. Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В общем собрании приняли участие 945 акционеров (и их уполномоченных представителей) – владельцев 1 447 446 363 обыкновенных (голосующих) акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет 89,8334% от общего количества голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятых к определению кворума. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание имело кворум. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год. 2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. 3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в т.ч. Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 8) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год. Итоги голосования: число голосов «ЗА» - 1 447 099 863 число голосов «ПРОТИВ» - 0 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 000 По второму вопросу повестки дня: 1) Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2019 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе направить часть чистой прибыли в размере 7 107 355 970,28 рубля на реализацию Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2) Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: - по привилегированным акциям из расчета 9,07 рубля на одну акцию; - по обыкновенным акциям из расчета 9,07 рубля на одну акцию. 3) Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 10 июля 2020 года. Итоги голосования: число голосов «ЗА» - 1 447 387 613 число голосов «ПРОТИВ» - 1 500 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 250 По третьему вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Итоги голосования: число голосов «ЗА» - 1 446 600 574 число голосов «ПРОТИВ» - 137 901 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 628 388 По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Габдуллин Шамиль Равилевич, - Гиззатуллин Руслан Загитович, - Кантюков Рафкат Абдулхаевич, - Латыпов Альберт Наилевич, - Маганов Наиль Ульфатович, - Сафин Айрат Фоатович, - Сафина Гузелия Мухарямовна, - Субраманиан Ананд Висванатан, - Фардиев Ильшат Шаехович, - Шигабутдинов Руслан Альбертович. Итоги голосования: число голосов «ЗА ПРЕДЛАГАЕМЫХ КАНДИДАТОВ» - 14 442 246 540 число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 982 810 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 3 700 840 Число голосов, отданных за каждого кандидата: Габдуллин Шамиль Равилевич - 1 225 481 647 шт. Гиззатуллин Руслан Загитович - 1 675 744 572 шт. Кантюков Рафкат Абдулхаевич - 1 224 360 650 шт. Латыпов Альберт Наилевич - 1 224 387 885 шт. Маганов Наиль Ульфатович - 974 764 672 шт. Сафин Айрат Фоатович - 1 609 028 692 шт. Сафина Гузелия Мухарямовна - 1 775 556 540 шт. Субраманиан Ананд Висванатан - 1 224 094 485 шт. Фардиев Ильшат Шаехович - 1 225 255 025 шт. Шигабутдинов Руслан Альбертович - 2 283 572 372 шт. По пятому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Игнатовская Ольга Владимировна, - Идиятуллина Чулпан Минехалиловна, - Султеева Лилия Фиргатовна, - Хасаншин Айдар Анасович. Итоги голосования: Игнатовская Ольга Владимировна число голосов «ЗА» - 1 446 271 567 число голосов «ПРОТИВ» - 16 875 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 327 859 Идиятуллина Чулпан Минехалиловна число голосов «ЗА» - 1 446 195 080 число голосов «ПРОТИВ» - 11 750 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 307 609 Султеева Лилия Фиргатовна число голосов «ЗА» - 1 445 855 142 число голосов «ПРОТИВ» - 82 750 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369 109 Хасаншин Айдар Анасович число голосов «ЗА» - 1 445 653 267 число голосов «ПРОТИВ» - 7 000 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 334 859 По шестому вопросу повестки дня: Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим». Итоги голосования: число голосов «ЗА» - 1 447 156 595 число голосов «ПРОТИВ» - 4 750 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 174 393 По седьмому вопросу повестки дня: 1) Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  Изменение и дополнение № 1;  Изменение и дополнение № 2;  Изменение и дополнение № 3;  Изменение и дополнение № 4;  Изменение и дополнение № 5;  Изменение и дополнение № 6. Итоги голосования по изменению и дополнению № 1: число голосов «ЗА» - 1 446 418 325 число голосов «ПРОТИВ» - 23 250 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 370 301 Итоги голосования по изменению и дополнению № 2: число голосов «ЗА» - 1 446 506 241 число голосов «ПРОТИВ» - 15 584 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 265 801 Итоги голосования по изменению и дополнению № 3: число голосов «ЗА» - 1 446 482 950 число голосов «ПРОТИВ» - 17 875 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 289 551 Итоги голосования по изменению и дополнению № 4: число голосов «ЗА» - 1 446 460 450 число голосов «ПРОТИВ» - 11 625 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 314 551 Итоги голосования по изменению и дополнению № 5: число голосов «ЗА» - 1 446 459 075 число голосов «ПРОТИВ» - 11 750 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 314 801 Итоги голосования по изменению и дополнению № 6: число голосов «ЗА» - 1 446 471 866 число голосов «ПРОТИВ» - 8 084 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 306 176 2) Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. Итоги голосования: число голосов «ЗА» - 1 444 871 220 число голосов «ПРОТИВ» - 4 750 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 218 051 По восьмому вопросу повестки дня: 1) Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  Изменение и дополнение № 1;  Изменение и дополнение № 2;  Изменение и дополнение № 3;  Изменение и дополнение № 4;  Изменение и дополнение № 5;  Изменение и дополнение № 6;  Изменение и дополнение № 7;  Изменение и дополнение № 8. Итоги голосования по изменению и дополнению № 1: число голосов «ЗА» - 1 446 496 742 число голосов «ПРОТИВ» - 24 584 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 219 926 Итоги голосования по изменению и дополнению № 2: число голосов «ЗА» - 1 349 330 504 число голосов «ПРОТИВ» - 97 060 322 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 323 926 Итоги голосования по изменению и дополнению № 3: число голосов «ЗА» - 1 446 402 451 число голосов «ПРОТИВ» - 32 000 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 285 051 Итоги голосования по изменению и дополнению № 4: число голосов «ЗА» - 1 446 476 826 число голосов «ПРОТИВ» - 18 875 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 226 301 Итоги голосования по изменению и дополнению № 5: число голосов «ЗА» - 1 446 453 451 число голосов «ПРОТИВ» - 13 500 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 243 551 Итоги голосования по изменению и дополнению № 6: число голосов «ЗА» - 1 349 354 129 число голосов «ПРОТИВ» - 97 058 572 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 299 051 Итоги голосования по изменению и дополнению № 7: число голосов «ЗА» - 1 446 348 576 число голосов «ПРОТИВ» - 23 500 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 343 426 Итоги голосования по изменению и дополнению № 8: число голосов «ЗА» - 1 446 446 201 число голосов «ПРОТИВ» - 15 125 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 426 2) Внести принятые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. Итоги голосования: число голосов «ЗА» - 1 348 008 949 число голосов «ПРОТИВ» - 97 054 947 число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 187 926 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2020 года, Протокол общего собрания № б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1 02 00096 А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 года, международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009100507. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 06.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.