Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ» Полное фирменное наименование с указанием организационно правовой формы: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пгт. Тарко-Сале, ул. Победы 22 а ИНН: 6316031581 Код эмитента: 00268-E Дата наступления события: 16.04.2004 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.novatek.ru Дата проведения заседания совета директоров: 13.04.2004 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.04.2004 протокол № 21 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров общества. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание Дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 мая 2004 г. Время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. 2-ая Брестская 8, этаж 12. 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. Утверждение устава открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам 2003 финансового года. 3. Определение количественного состава совета директоров и избрание членов совета директоров. 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. Утверждение аудитора общества. 6. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора купли-продажи сухого отбензиненного газа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» на 2005 -2008 гг. 7. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора купли-продажи природного газа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» на 2005 -2008 гг. 8. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора купли-продажи сухого отбензиненного газа с ООО «Ханчейнефтегаз» на 2005 -2008 гг. 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора займа с ООО «Ханчейнефтегаз». 10. Об одобрении сделок с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключение договоров займов с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз». 11. О выплате вознаграждения членам совета директоров, в связи с выполнением ими своих обязанностей за 2003 год Директор юридического департамента Т.С. Кузнецова (уполномоченное лицо) 16 апреля 2004 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.