Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 28 апреля 2014 года № 24. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 г. Принятое решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Волги» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. Принятое решение: 1. Утвердить Комплексную программу ОАО «МРСК Волги» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров Общества. 3. Считать утратившей силу Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 21.12.2012 г. (протокол от 25.12.2012 г. № 9). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год. Принятое решение: 1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в размере 101 720 тыс. руб. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 180 Распределить на: Резервный фонд 9 Дивиденды 45 Погашение убытков прошлых лет 126 Прибыль на развитие 0 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,1058 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля2014 г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 180 Распределить на: Резервный фонд 9 Дивиденды 45 Погашение убытков прошлых лет 126 Прибыль на развитие 0 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,1058 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2013 год Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации 69 854 74 052 4 198 Себестоимость 57 398 61 795 4 397 Валовая прибыль 12 455 12 257 -198 Коммерческие расходы 1 005 1 018 13 Управленческие расходы 9 493 9 338 -155 Прибыль от продаж 1 957 1 901 -56 Прочие доходы, всего 166 466 300 Прочие расходы, всего 1 573 1 531 -42 Прибыль до налогообложения 551 836 285 Налог на прибыль и иные платежи 392 656 264 Чистая прибыль (убыток) 158 180 22 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»: 1. Об одобрении Договора о приобретению путевок для детей работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 794 Распределить на: Резервный фонд 40 Дивиденды 199 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 555 Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧАК» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 г. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 794 Распределить на: Резервный фонд 40 Дивиденды 199 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 555 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 г. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2013 год Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации 179 388 165 163 -14 225 Себестоимость 156 968 140 839 -16 129 Валовая прибыль 22 419 24 325 1 906 Управленческие расходы 21 473 20 388 -1 085 Прибыль от продаж 946 3 936 2 990 Прочие доходы, всего 752 6 302 5 550 Прочие расходы, всего 1 309 8 826 7 517 Прибыль до налогообложения 388 1 412 1 024 Налог на прибыль и иные платежи 228 618 390 Чистая прибыль 160 794 634 Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК»: 1. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat В7 между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении Договора на перевозку персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении Договора на перевозку грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 138 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 35 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 103 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергосервис Волги» принять следующее решение: 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 138 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 35 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 103 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервис Волги» Винокурова Игоря Владимировича на новый срок до 26 октября 2014 включительно. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2013 год Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации 17 664 17 046 -618 Себестоимость 9 673 13 886 4 213 Валовая прибыль 7 990 3 160 -4 830 Управленческие расходы 7 617 5 985 -1 632 Прибыль от продаж 373 - 2 825 -2 452 Прочие доходы, всего 0 3 121 -3 121 Прочие расходы, всего 95 89 -6 Прибыль до налогообложения 278 207 -71 Налог на прибыль и иные платежи 125 69 -56 Чистая прибыль 153 138 -15 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 55 Распределить на: Резервный фонд 3 Дивиденды 14 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 38 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0013 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить стоимость услуг по Договору на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 89 999 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей70 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). 2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в уставленных случаях - послерейсовому) медицинскому осмотру водителей мастерских участков производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» по адресу: п. Чебеньки ул. Школьная 1, п. Караванный ул. Степная 2 б, ст. Каргала ул. Энергетиков 1а, п. Дедуровка ул. Рабочая 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 89 999 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 70 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости проведения 1 (одного) предрейсового медицинского осмотра 1 (одного) человека, которая составляет 35 рублей 70 копеек. НДС не предусмотрен (приложение № 1 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.