Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 28. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 29. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 30. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 31. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 32. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 33. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 34. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 35. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 36. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 37. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 38. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 39. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 40. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 41. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 42. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 43. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 44. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 45. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора поставки тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора поставки тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора холодного водоснабжения и водоотведения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора холодного водоснабжения и водоотведения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора холодного водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора холодного водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ реконструкции тепловых сетей от ТК-23 квартала 114 до УТ-1 квартала 66 г. Якутска (ПИР и СМР) филиала Якутская теплоэлектроцентраль, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей от ТК-23 квартала 114 до УТ-1 квартала 66 г. Якутска (ПИР и СМР) филиала Якутской теплоэлектроцентрали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора поставки блок - контейнеров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора поставки блок-контейнеров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Петров А.Ю. договора аренды нежилого помещения, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Петров А.Ю. договора аренды нежилого помещения, в соответствии с которым ПАО «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – ИП Петров А.Ю. Арендатор - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещения №№ 7, 8, 10, 20, 21, 22, 23 (частично), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – общей площадью 233,1 м2, на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Pеспублика Cаха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Геологов, д. 55, корп. 1. Характеристики передаваемых объектов аренды указаны в приложении №31 к решению. Помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 14-АБ 098670 от 26.12.2013. Цена договора: Размер арендной платы за весь срок действия договора составляет 3 923 073 (Три миллиона девятьсот двадцать три тысячи семьдесят три) рубля (НДС не облагается), в том числе: за период с 01.01.2016 по 30.06.2016: арендная плата в месяц - 311 421 (Триста одиннадцать тысяч четыреста двадцать один) рубль 60 копеек (НДС не облагается); за период с 01.07.2016 по 30.12.2016: арендная плата в месяц - 342 423 (Триста сорок две тысячи четыреста двадцать три) рублей 90 копеек (НДС не облагается). Порядок оплаты: Арендная плата выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным в соответствии с выставленными Арендодателем счет-фактурами и актами об оказании услуг. Срок аренды: с 01.01.2016 по 30.12.2016. Срок действия договора: с 01.01.2016 по 30.12.2016. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске ул. Мелиораторов, д.21 копр. «а», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске, ул. Мелиораторов, д. 21 корп. «а», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 30.11.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 30.11.2015 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 30.11.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №16. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого конкурса от 19.11.2015 на право заключения договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора между ПАО «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого одноэтапного конкурса от 19.11.2015 №31502975184 лот № 5 на право заключения договора добровольного медицинского страхования (далее – договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №17. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого конкурса от 19.11.2015 на право заключения договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора между ПАО «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого одноэтапного конкурса №31502975184 от 19.11.2015 лот №2.7 на право заключения договора страхования от несчастных случаев (далее – договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2015 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий за 9 месяцев 2015 года; 4. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 9 месяцев 2015 года; 5. Об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, в том числе: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями. № п/п Наименование показателя Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 17 733 510,8 18 080 426,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 18 096 767,8 17 533 966,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -363 257,0 546 460,0 4 Чистая прибыль (убыток) -744 716,7 153 817,0 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2015 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Коэффициент финансовой независимости 0,69 0,69 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнен Критерий надежности, одновременно: - Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 Выполнен - Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнен - Коэффициент частоты общего травматизма 0,362 0,291 Выполнен - Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % Не установлен Не установлен - Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен - Коэффициент аварийности ≤ 1 0,000 Выполнен - Коэффициент готовности ≥ 1 1,107 Выполнен - Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,04240 0,01070 Выполнен Уровень оплаты электрической энергии, УОээ, % 98,4 98,8 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, УОтэ,% 102,0 102,0 Выполнен Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 100 Выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО», за 3 квартал 2015 года, согласно приложению № 40 к решению. 3. Утвердить отчет о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий за 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 41 к решению. 4. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению согласно приложению № 42 к решению. 5. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 43 к решению. Вопрос №19. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие решений по следующим вопросам повестки дня: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями: тыс. руб. Наименование показателя План Факт Выручка 4 843 892,4 4 837 601,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 5 079 704,4 4 959 294,0 Прибыль (убыток) от продаж -235 812,0 -121 693,0 Чистая прибыль (убыток) -576 681,4 -439 320,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Сахаэнерго» за 3 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Сахаэнерго» за 3 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ% 102,3 104,8 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,11 0,12 Выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 108 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,109 0,000 Выполнено 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % - - Не установлен 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,869 Выполнено 4.7. Коэффициент готовности ≥1 1,006 Выполнено 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,0325 0,0314 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 2. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие решений по следующим вопросам повестки дня: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями: тыс. руб. Наименование показателя План Факт Выручка 1 281 188,8 1 303 476,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 3 398 288,6 3 359 046,0 Прибыль (убыток) от продаж -2 117 099,8 -2 055 570,0 Чистая прибыль (убыток) -55 590,2 56 286,1 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Теплоэнергосервис» за 3 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Теплоэнергосервис» за 3 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 94,8 95,6 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,11 0,12 Выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,262 0,000 Выполнено 4.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,001 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 3. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие решений по следующим вопросам повестки дня: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЯЭРК» за 9 месяцев 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЯЭРК» за 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями: тыс. руб. Наименование показателя План Факт Выручка 191 431,5 193 286,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 209 701,3 202 886,0 Прибыль (убыток) от продаж -18 269,8 -9 600,0 Чистая прибыль (убыток) -16 794,0 -7 055,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «ЯЭРК» за 3 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «ЯЭРК» за 3 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, руб. 0,98 0,85 Выполнено 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0,0 0,0 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 191,431 193,290 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,290 0,000 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 4. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие решений по следующим вопросам повестки дня: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энерготрансснаб» за 9 месяцев 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энерготрансснаб» за 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями: тыс. руб. Наименование показателя План Факт Выручка 748 385,5 923 763,6 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 738 857,4 914 122,1 Прибыль (убыток) от продаж 9 528,1 9 641,5 Чистая прибыль (убыток) 3 426,8 3 464,0 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Энерготрансснаб» за 3 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Энерготрансснаб» за 3 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Коэффициент финансовой независимости 0,36 0,49 Выполнено 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % 2,19 2,21 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 748,386 923,764 Выполнено 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,21 0,20 Выполнено 5. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,000 0,000 Выполнено 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 Выполнено Условие премирования: 7. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено Вопрос №20. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Дьяконова Петра Михайловича на должность заместителя генерального директора по экономике ПАО «Якутскэнерго». Вопрос №21. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ПАО) договора аренды нежилых помещений в г. Удачный Республики Саха (Якутия), в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ПАО) договора аренды нежилых помещений в г. Удачный, в соответствии с которым ПАО «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – АК «АЛРОСА» (ПАО); Арендатор - ПАО «Якутскэнерго»; Предмет договора: Передача во временное владение и пользование помещений, расположенных в зданиях Энергоблока и Электрокотельной фабрики №12 г. Удачный, перечисленных в приложении №44 к решению. Помещения находятся в собственность Арендодателя, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации, указанными в приложении №44 к решению. Цена договора: 3 003 443 (Три миллиона три тысячи четыреста сорок три) рубля 77 копеек, в том числе НДС (18%) 458 152 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят два) рубля 44 копейки согласно приложению № 45, 46, в том числе по годам: В 2016 году - арендная плата в месяц составляет 83 011 (Восемьдесят три тысячи одиннадцать) рублей 10 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 12 662 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка, за год - 996 133 (Девятьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать три) рубля 24 копейки, в т.ч. НДС (18%) 151 952 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 53 копейки; В 2017 году - арендная плата в месяц составляет 82 329 (Восемьдесят две тысячи триста двадцать девять) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 12 558 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки, за год - 987 952 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 76 копеек, в т.ч. НДС (18%) 150 704 (Сто пятьдесят тысяч семьсот четыре) рубля 66 копеек; В 2018 году - арендная плата в месяц составляет 84 946 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 45 копеек, в т.ч. НДС (18%) 12 957 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 93 копейки, за год - 1 019 357 (Один миллион девятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 47 копеек, в т.ч. НДС (18%) 155 495 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 21 копейка. Размер арендной платы пересматривается Сторонами в случае превышения стоимости затрат Арендодателя на содержание арендуемого имущества в период действия настоящего договора, изменения рыночной стоимости ставки арендной платы, ставки земельного налога, уровня инфляции, прогнозируемого АК «АЛРОСА» (ПАО), а также изменений внутренних нормативных актов Арендодателя, определяющих порядок расчета. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением. Порядок оплаты: Арендные платежи перечисляются в следующем порядке: - 100% оплата за месяц аренды до 25 числа месяца, следующего за отчетным; - без обеспечительных мер (задатка). Улучшения: Арендатор обязуется не производить перепланировку и переоборудование арендованного помещения без письменного согласия Арендодателя. Изменения, произведенные без такого согласия и не одобренные Арендодателем, устраняются силами и за счет Арендатора. По истечении срока действия договора, а также при досрочном его прекращении, передать Арендодателю все неотделимые улучшения, составляющие принадлежность имущества. Ремонт: Арендатор обязуется производить своими силами и за свой счет текущий и капитальный ремонт имущества в пределах, не допускающих ухудшения его состояния. Своевременно принимать меры для проведения сервисных и профилактических работ инженерных систем и коммуникаций имущества в соответствии с правилами и нормами таких работ. Арендатор обеспечивает поддержание имущества в нормальном состоянии и функционировании его строительных конструкций и элементов инженерных систем. В случае освобождения имущества до истечения срока аренды, а также по истечении срока действия договора, возместить Арендодателю сумму стоимости не произведенного текущего и капитального ремонта. Срок аренды: С 01.01.2016 по 31.12.2018. Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Договор подлежит регистрации в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию обременения прав возлагаются на Арендатора. Вопрос №22. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ПАО) договора аренды нежилых помещений в пос. Айхал Республики Саха (Якутия), в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ПАО) договора аренды нежилых помещений в п. Айхал, в соответствии с которым ПАО «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель - АК «АЛРОСА» (ПАО); Арендатор - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Передача во временное владение и пользование помещения, расположенные в зданиях Энергоблока и Электродной котельной п. Айхал, перечисленные в приложении № 47 к решению. Помещения находятся в собственности Арендодателя, что подтверждается Свидетельствами государственной регистрации права: серия 14-АБ № 230865 от 30.10.2014, № 035776 от 13.10.2015. Цена договора: 4 411 755 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) 672 979 (Шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 70 копеек, в том числе: В 2016 году – арендная плата в месяц составляет 125 442 (Сто двадцать пять тысяч четыреста сорок два) рубля 62 копейки, в т.ч. НДС (18%) 19 135 (Девятнадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 31 копейка, за год - 1 505 311 (Один миллион пятьсот пять тысяч триста одиннадцать) рублей 42 копейки, в т.ч. НДС (18%) 229 623 (Двести двадцать девять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 71 копейка; В 2017 году - арендная плата в месяц составляет 121 459 (Сто двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС (18%) 18 527 (Восемнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 75 копеек, за год - 1 457 516 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 11 копеек, в т.ч. НДС (18%) 222 332 (Двести двадцать две тысячи триста тридцать два) рубля 97 копеек; В 2018 году - арендная плата в месяц составляет 120 744 (Сто двадцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля 02 копейки, в т.ч. НДС (18 %) 18 418 (Восемнадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей 58 копеек, за год - 1 448 928 (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 27 копеек, в т.ч. НДС (18%) 221 022 (Двести двадцать одна тысяча двадцать два) рубля 96 копеек; Размер арендной платы пересматривается Сторонами в случае превышения стоимости затрат Арендодателя на содержание арендуемого имущества в период действия договора, изменения рыночной стоимости ставки арендной платы, ставки земельного налога, уровня инфляции, прогнозируемого АК «АЛРОСА» (ПАО), а также изменений внутренних нормативных актов Арендодателя, определяющих порядок расчета. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением. Расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию обременения прав возлагаются на Арендатора. Порядок оплаты: Арендные платежи перечисляются в следующем порядке: - 100% оплата за месяц аренды до 25 числа месяца, следующего за отчетным; - без обеспечительных мер (задатка). Улучшения: Арендатор обязуется не производить перепланировку и переоборудование арендованного помещения без письменного согласия Арендодателя. Изменения, произведенные без такого согласия и не одобренные Арендодателем, устраняются силами и за счет Арендатора. По истечении срока действия договора, а также при досрочном его прекращении, передать Арендодателю все неотделимые улучшения, составляющие принадлежность имущества. Ремонт: Арендатор обязуется производить своими и за свой счет текущий и капитальный ремонт имущества в пределах, не допускающих ухудшения его состояния. Своевременно принимать меры для проведения сервисных и профилактических работ инженерных систем и коммуникаций имущества в соответствии с правилами и нормами таких работ. Арендатор обеспечивает поддержание имущества в нормальном состоянии и функционировании его строительных конструкций и элементов инженерных систем. В случае освобождения имущества до истечения срока аренды, а также по истечении срока действия договора, возместить Арендодателю сумму стоимости не произведенного текущего и капитального ремонта. Срок аренды: С 01.01.2016 по 31.12.2018. Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Договор подлежит регистрации в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию обременения прав возлагаются на Арендатора. Вопрос №23. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений и открытой площадки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений и открытой площадки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №24. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи товаров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №25. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» договора поставки производственно-технического назначения (силового трансформатора ТМ-2500 кВА), являющегося сделкой предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» договора поставки силового трансформатора ТМ-2500 кВА, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Покупатель - ПАО «Якутскэнерго»; Поставщик – ЗАО «ЭТК «БирЗСТ». Предмет договора: Поставка продукции производственно-технического назначения (силового трансформатора ТМ-2500 кВА). Наименование продукции, требования к качеству (ГОСТ и ТУ или др.), количество, основные характеристики, параметры и размеры, комплектность, цена за единицу продукции указываются в спецификации № 1 (приложение № 58 к решению) и технической спецификации № 1 (приложение № 59 к решению). Цена договора: 2 067 236 (Два миллиона шестьдесят семь тысяч двести тридцать шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) 315 341 (Триста пятнадцать тысяч триста сорок один) рубль 13 копеек согласно Спецификации № 1 (приложение № 58 к решению). Цена договора включает расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по договору, налоги и сборы, шеф-монтаж, транспортные расходы и прочие сопутствующие затраты, связанные с транспортными, погрузочно-разгрузочными работами, страхованием и прочими расходами, связанными с доставкой продукции до пункта назначения Покупателя - филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» - РФ, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский р-он, п.Нижний Бестях, ул. Ленина,117/1, и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора. Выгрузка продукции на складе Покупателя осуществляется силами и за счет средств Покупателя. Порядок расчетов сторон: Оплата за поставленную продукцию производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 70 дней с момента поставки продукции в пункте назначения. Оплата за шеф-монтажные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 70 дней после выполнения шеф - монтажных работ, подтвержденных актом выполненных работ. Сроки поставки продукции: До 30.12.2015 согласно спецификации № 1 (приложение № 58 к решению) и логистической карте (приложение № 60 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу в день его подписания сторонами, распространяя свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 11.12.2015, и действует до 31.12.2016. Вопрос №26. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ, Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции объектов ВЛ 04/10 КВ Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №27. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 не раскрывается до совершения сделки. Вопрос №28. Об определении жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2015 году. Решение: 1. Утвердить Перечень работников ПАО «Якутскэнерго», нуждающихся в предоставлении в 2015 году корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий (далее – Перечень) (приложение № 66 к решению). 2. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 27.11.2015 (протокол № 14 от 30.11.2015) по вопросу № 5 «Об определении жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2015 году». 3. Пункт 1 настоящего решения считать решением об одобрении заключения ПАО «Якутскэнерго» с работниками Общества, перечисленными в Перечне, сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества в соответствии с литерой «б» пп. 24 п. 12.1 статьи 12 устава Общества, на основных условиях, определенных в Перечне. Вопрос №29. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту роторов ГТЭ-45-3 и АТМФ 3700-2 филиала Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту роторов ГТЭ-45-3 и АТМФ 3700-2 филиала Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №30. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 2 от 25.02.2013 на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования филиала Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору №2 от 25.02.2013 на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования филиала Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 2 от 25.02.2013 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №31. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахатранснефтегаз» договора на поставку природного газа, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахатранснефтегаз» договора поставки природного газа, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Поставщик - АО «Сахатранснефтегаз»; Потребитель - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Поставка природного газа для нужд филиалов Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ и Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», а также иные услуги, неразрывно связанные с процессом поставки природного газа, в объеме на 2016 год согласно приложению № 69 к решению. Договорной объем потребления природного газа на каждый последующий год с помесячной детализацией заявляется «Потребителем» «Поставщику» не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала очередного периода действия тарифов. Качество газа соответствует ГОСТ 5542-87 за исключением параметров №4 и №5 в пп. 1.1 ГОСТ 5542-87. Цена договора: Не более 11 055 525 038 (Одиннадцать миллиардов пятьдесят пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч тридцать восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) 1 686 436 022 (Один миллиард шестьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двадцать два) рубля 81 копейка. Порядок расчетов сторон: Оплата Потребителем природного газа осуществляется в следующем порядке: - 35% плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа этого месяца; - 50% плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до последнего числа этого месяца; - фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за природный газ в расчетном периоде, оплачивается в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В том случае, если объем фактического потребления газа за истекший месяц меньше планового объема, определенного соглашением сторон, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц. Сроки поставки: С 01.01.2016 и действует до 31.12.2018. Срок действия договора: Вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2018, а в части расчетов – до выполнения сторонами обязательств по договору. Вопрос №32. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по перевозке грузов в пределах Республики Саха (Якутия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по перевозке грузов в пределах Республики Саха (Якутия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №33. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг специальным транспортом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг специальным транспортом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №34. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и МУП «Теплоэнергия» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является передача и распределение тепловой энергии. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №35. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 11.12.2015 по лоту №124.1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 11.12.2015 по лоту №124.1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №36. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору займа № 104/1-3 от 12.12.2014 между АО «ВОСТЭК» и ПАО «Якутскэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения №1 к договору займа №104/1-З от 12.12.2014, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору займа №104/1-З от 12.12.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №37. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг по выездам за пределы г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг по выездам за пределы г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №38. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения №2 к агентскому договору №1/НОЭ -2014г. от 28.11.2014 об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору №1/НОЭ -2014г. от 28.11.2014 об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору №1/НОЭ -2014г. от 28.11.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №39. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №40. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №41. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Якутскэнерго» на 2016 год. Решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Якутскэнерго» на 2016 год, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021 гг. согласно приложению № 77 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Якутскэнерго» при необходимости провести корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «Якутскэнерго» на 2016 год одновременно с утверждением Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» на 2016-2020 г. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Якутскэнерго» обеспечить при исполнении годовой комплексной программы закупок на 2016 год не превышение уровня затрат в 2016 г. над фактом 2015 года. Вопрос №42. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение ИЖС мкр. Марха (14 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение ИЖС мкр. Марха (14 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №43. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение молодежного поселка «Спутник-2» (60 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение молодежного поселка «Спутник-2» (60 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №44. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение магазина по ул. Автодорожная, 53/1, квартал ДСК г. Якутска (Емельянов Я.В.)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение магазина по ул. Автодорожная, 53/1, квартал ДСК г. Якутска (Емельянов Я.В.)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №45. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение 42 дачных участков, Покровский тракт, 10 км (СОНТ «Силис»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение 42 дачных участков, Покровский тракт, 10 км (СОНТ «Силис»)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 года, протокол № 15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.