Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Болотиным Владимиром Анатольевичем должности Заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров АО «ЕЭнС». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и Заместителя председателя Совета директоров АО «ЕЭнС». 5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Заместителя председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»» принято решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017 г.) выполненным в полном объеме. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 1-4 квартал 2018 года» принято следующее решение: 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 1-4 кварталы 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Изложить пункт 1.7 приложения 7 к решению Совета директоров Общества (протокол от 03.04.2017 № 222) в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О Комитетах Совета директоров Общества»: РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: 1.1.1. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.2. Богачева Ирина Владимировна - Заместитель начальника управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.3. Буркова Анна Владимировна - Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.4. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.5. Лаврова Марина Александровна - Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети». ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам АО «ГАЗЭКС». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.7. Шагина Ирина Александровна - Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.8. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.9. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 1.1.10. Морозов Андрей Владимирович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 3 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение не принято. 1.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Софьина Владимира Владимировича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 2.1.1. Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.1.2. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети». ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.1.3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора АО «ГАЗЭКС». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. 2.1.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 3 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение не принято. 2.2. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров. РЕШЕНИЕ (ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ №5): 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. 1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность 1. Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 2. Богачева Ирина Владимировна, Заместитель начальника управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Буркова Анна Владимировна, Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 4. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 5. Лаврова Марина Александровна, Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 6. Оже Наталия Александровна. Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Шагина Ирина Александровна , Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 9. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 1.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Софьина Владимира Владимировича. 2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность 1. Романовская Лариса Анатольевна, Главный советник ПАО «Россети» 2. Серов Алексей Юрьевич, Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 3. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора АО «ГАЗЭКС» 2.2. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.07.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.07.2018 г., протокол № 278. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 27 июля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.