Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросу повестки дня приняты. Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки дня: О единоличном исполнительном органе ПАО «Полюс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О единоличном исполнительном органе ПАО «Полюс» приняты следующие решения: 1) Избрать Востокова Алексея Александровича на должность Генерального директора ПАО «Полюс» на срок с 09 декабря 2025 года по 08 декабря 2028 года (включительно). 2) Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Востоковым Алексеем Александровичем, согласно проекту, представленному в Приложении № 1, и определить, что Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову Алексею Александровичу выплачиваются вознаграждение и компенсации в размерах и на условиях, указанных в прилагаемом к настоящему решению проекту трудового договора. 3) Принять к сведению, что заключаемый трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Полюс» Востоковым Алексеем Александровичем в соответствии с положениями пункта 3 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от имени ПАО «Полюс» подписывается Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Гординым Михаилом Валерьевичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 ноября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 ноября 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 10-25/СД. 2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента: Востоков Алексей Александрович; - доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00212 %; - доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,00218 %. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 28.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.