Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Парамонова Александра Владимировича. Вопрос №2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Сирык Юлию Сергеевну. Вопрос №3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением №1. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года. 3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 25.10.2022, Протокол от 26.10.2022 № 4, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 15.12.2023, Протокол от 18.12.2023 № 8), утратившим силу с 01.10.2024 года. Вопрос №4: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением №2. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года. Вопрос №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением №3. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года. Вопрос №6: О прекращении участия ПАО «ТНС энерго Ярославль» в других организациях. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Ярославль» в других организациях в соответствии с Приложением № 4. Вопрос №7: Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» – 2, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5. Вопрос №8: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» – 2, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 6. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 6. 2.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные: гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; Акции привилегированные именные бездокументарные типа А: гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3); международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 октября 2024 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 октября 2024 г., Протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 21.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.