Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон Об акционерных обществах и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения общего собрания: 29 июня 2022 года. - место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо. - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: 29.06.2022г. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет: 28.06.2022 года. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2022 года; 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года. 4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению общего собрания для ознакомления акционерам в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 08.06.2022 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005. 2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: - орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров; - дата принятия указанного решения: 03.06.2022 - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 06.06.2022 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 06.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.