Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 17.02.2021 №17-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2021 года. 3. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2021 года (на конец операционного дня). 5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2020 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2020 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; - информация о том, кем предложены вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год; - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - ФЗ РФ от 17.02.2021 №17-ФЗ; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2021 года по 27 мая 2021 года в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению. 9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее 6 мая 2021 года. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 2 к решению. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 мая 2021 года. 12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №3 к решению. 13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 06 мая 2021 года. 14. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну - секретаря Совета директоров Общества. 16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»). 17. Определить, что в соответствии с пп.5.3.5 п.5.3 ст.5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 18. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» 27 мая 2021 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества – АО «СТАТУС»: Стороны договора: Исполнитель - АО «СТАТУС»; Заказчик - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», проводимого 27 мая 2021 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с перечнем услуг (приложение № 4 к решению). Цена договора: Определяется в соответствии с приложением № 5 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 6 к решению. 20. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС №2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год согласно приложению № 7 к решению, в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества ВОПРОС №3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно приложению №8 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 350 492) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 ВОПРОС №4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2020 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2020 года. ВОПРОС №5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9 к решению. ВОПРОС № 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10 к решению. ВОПРОС № 8. О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в орган управления Общества. Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: № п\п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Наименование органа, предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1. Ратнер Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» Совет директоров ПАО «Якутскэнерго». 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 года, протокол №8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 26.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.