Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 034-002-К-2018 от 26.02.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 034-002-К-2018 от 26.02.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» на условиях, указанных в Приложении № 2. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне заключить с Банком «Возрождение» (ПАО) дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 034-002-К-2018 от 26.02.2018 г. на условиях, указанных в настоящем решении. Вопрос № 3: Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить Политику управления персоналом ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении Политики по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить Политику по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 260-с/19 от 31 января 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 01.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.