Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам № 1,4 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решения по вопросам № 2, 3, 5-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»). Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 13.02.2018 г. по вопросу 1 повестки дня (Протокол №3/18 от 14.02.2018 г.). 2. Одобрить принятие устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТРАНС-ГРЕЙН») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». 3.1. Принятое решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 6 к Протоколу. 4. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 3.2. Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» - ПАО «ВМТП» и ООО «Фирма «Трансгарант» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» - ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ» для проведения аудита финансовой отчетности за 2018 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 8 к Протоколу. 4. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О списках кандидатур для голосования по вопросам избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» и членов Совета директоров ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Исключить Трантина И.Б. из списка кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», проводимом по итогам 2017 г., в связи с отзывом согласия кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП». 1.2.В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить Бельского А.С. в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП». 1.3.Утвердить список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Бельский Артем Станиславович; 2. Дьячков Иван Михайлович; 3. Когут Павел Павлович; 4. Максимов Алексей Никитич; 5. Попов Станислав Владимирович. 2.1. Исключить Боуда К.Д. и Сокова М.М. из списка кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», проводимом по итогам 2017 г., в связи с отзывом согласий кандидатами на избрание в Совет директоров ПАО «ДВМП». 2.2. В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить Гаджиева Ш.Г. и Курланова К.С. в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП». 2.3. Утвердить список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Гаджиев Шагав Гаджимурадович; 2. Гарбер Марк Рафаилович; 3. Изосимова Наталья Вадимовна; 4. Исуринc Александрс; 5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич; 6. Кузовков Константин Валентинович; 7. Курланов Константин Сергеевич; 8. Маммед Заде Лейла; 9. Панченко Александр Александрович; 10. Швец Дмитрий Владимирович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2018 год. 4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год. 5) Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год. 6) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год. 7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 1.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 12 к Протоколу). 1.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 13 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07.06.2018 года. 1.4. Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07.06.2018 года. 1.6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 14 к Протоколу). 1.7. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2017 год. 1.8. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 1.9. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 1.10.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: - Сообщение о проведении Собрания; - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - Сведения о кандидатуре аудитора Общества; - Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» по РСБУ за 2017 год. - Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2017 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» по РСБУ за 2016 год и заключение Ревизионной комиссии. - Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции; - Проект Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции; - Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 07.06.2018 по 27 июня 2018 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», Valsta Ltd, Polluks Investments Limited, Mosetra Investments Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Valsta Ltd., POLLUKS INVESTMENTS LTD, ООО «ФИТ» и MOSETRA INVESTMENTS LTD.) согласно Приложению 15 к Протоколу. 2. В соответствии с пунктом 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 15 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14/18 от 29.05.2018 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-33-18 от 07.04.2018г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” мая 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.