Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности». РЕШЕНИЕ В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, решением Совета директоров от 31.08.2017 (Протокол от 04.09.2017 №280), принятого по вопросу №7, выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакову Е.В., исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Исаеву О.Ю. в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» в соответствии с Приложениями №1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и его вознаграждения. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Типикину Галину Михайловну на должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и определить вознаграждение директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» назначить Типикину Галину Михайловну на должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами СПАО «Ингосстрах» 01.03.2018 - 28.02.2019 2. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 № 296), в части перерыва в осуществлении Обществом страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества в соответствии с имеющимися источниками финансирования. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при формировании инвестиционной программы Общества включать проекты из целевых программ, предусмотренных пунктом 1, в рамках доведенных источников финансирования с учетом исполнения сценарных условий формирования инвестиционной программы. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2018 г. № 306. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «01» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.