Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить ОАО «Магаданэнерго» (представителям ОАО «Магаданэнерго») в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: «Об определении условий Дополнительного соглашения № 2 к Трудовому договору от 20 сентября 2010 года № 302, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества»: 1. Определить условия Дополнительного соглашения № 2 к Трудовому договору от 20 сентября 2010 года № 302, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Громову Инну Витальевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 20 сентября 2010 года № 302 с Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем. ВОПРОС № 2. О предварительном согласовании кандидатуры Антонова Вадима Алексеевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Антонова Вадима Алексеевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. О предварительном согласовании кандидатуры Огинского Игоря Анатольевича на должность заместителя генерального директора по сбыту ОАО «Магаданэнерго» – директора филиала Магаданэнергосбыт. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Огинского Игоря Анатольевича на должность заместителя генерального директора по сбыту ОАО «Магаданэнерго» – директора филиала Магаданэнергосбыт. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга за 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2012 год. ВОПРОС № 5. О присоединении к стандарту страховой защиты Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Стандарт страховой защиты Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (далее - Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества с применением с 01.01.2013, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению. ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 год, согласно Приложению №4 к настоящему решению. ВОПРОС № 8. Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Порядок заключения ОАО «Магаданэнерго» договоров аренды недвижимого имущества согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 2. Определить, что исполнительный орган Общества вправе в рамках Порядка принимать решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом Общества, кроме соответствующих сделок (взаимосвязанных сделок), указанных в пп. 2.2 - 2.6 Порядка заключения Обществом договоров, а также отнесенных по иным основаниям к компетенции Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9. Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что Совет директоров ОАО «Магаданэнерго» принимает решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, кроме сделок (взаимосвязанных сделок), в соответствии с которыми Общество: 1) получает права владения, пользования и (или) распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, плата за владение и пользование или цена приобретения которых определяется на основании нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления; 2) получает права владения и (или) пользования недвижимым имуществом, цена которых не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в год с учетом НДС. 3) приобретает в собственность недвижимое имущество или долю в праве собственности на недвижимое имущество, при этом цена сделки (взаимосвязанных сделок) не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей с учетом НДС, в случае если соответствующие сделки включены в инвестиционную программу (бизнес-план) Общества, утвержденный Советом директоров Общества. 2. Если сделки, подпадающие под параметры, указанные в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям устава ОАО «Магаданэнерго», такие сделки должны быть предварительно рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. 3. С момента принятия решения считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 17.08.2012 по вопросу №4 повестки дня (протокол№13-12 от 21.08.2012). ВОПРОС № 10. Об определении кредитной политики ОАО «Магаданэнерго»: Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что в рамках реализации Кредитной политики ОАО «Магаданэнерго» Генеральный директор Общества вправе самостоятельно совершать любые сделки, влекущие отчуждение или обременение активов Общества (кроме передачи имущества Общества в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), а также определять позицию представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ об одобрении сделок, влекущих отчуждение или обременение активов ДЗО (кроме передачи имущества ДЗО в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), при условии, если получаемая сумма платежей по таким сделкам с учетом платежей, получаемых компаниями группы ОАО «РАО ЭС Востока» по аналогичным сделкам (без учета внутригрупповых сделок) не превышает 10 процентов от совокупных активов группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату. 2. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в п. 1, или определение позиции по ним относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества по иным основаниям, указанным в законодательстве, уставе и/или решении Совета директоров Общества, указанные сделки подлежат рассмотрению соответствующим органом управления Общества. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору №860/20-2012 от 22.08.2012 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору №860/20-2012 от 22.08.2012 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора аренды нежилого помещения площадью 33,1 кв.м, расположенного по адресу: Магаданская область, п. Синегорье, ул. Когодовского 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора аренды нежилого помещения площадью 33,1 кв.м, расположенного по адресу: Магаданская область, п. Синегорье, ул. Когодовского 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт». Избрать Совет директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» в составе: Уксеков Геннадий Апполонович - Генеральный директор ОАО «Магаданэлектросетьремонт»; Гузев Андрей Николаевич - заместитель главного инженера – начальник Департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электрических сетей ОАО «Магаданэнерго»; Сиротина Татьяна Васильевна - заместитель начальника отдела акционерного капитала и корпоративных отношений ОАО «Магаданэнерго»; Колбина Лариса Сергеевна - Начальник электротехнической службыОАО «Магаданэнерго»; Кречин Андрей Николаевич - Начальник департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 15. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Чукотэнерго». Избрать Совет директоров ОАО «Чукотэнерго» в составе: Тихомиров Сергей Васильевич - технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; Коптяков Станислав Сергеевич - директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; Андрейченко Юрий Александрович - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; Шарыкин Виктор Владимирович - главный эксперт отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; Кречин Андрей Николаевич - начальник департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 16. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. По вопросу «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: 1.1. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Гузеву Андрею Николаевичу письменно уведомить Генерального директора Общества Уксекова Геннадия Апполоновича о прекращении трудового договора № 376 от 25 февраля 2011 г. в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 376 от 25 февраля 2011 г. 1.2. Полномочия Генерального директора ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксекова Геннадия Апполоновичасчитать прекращенными 28 февраля 2013 г. 2. По вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: 2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксекова Геннадия Апполоновича с 01.03.2013. 2.2. Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента по управлению персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Громову Инну Витальевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксековым Геннадием Апполоновичем и подписать его от имени Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-13 от 4 февраля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 05 февраля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.