Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2008 г. г. Томск, пр. Кирова, 36, конференц-зал 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2313352746 70,205%; 979267684 29,719%; 104945 0,003% Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года». Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»«Против»«Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. 2 313 307 385 70,204%; 979 267 684 29,719%; 149 630 0,005% Вопрос №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех», «воздержался по всем»): Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем» Об избрании членов Совета директоров Общества. Садовой Виктор Викторович 3 436 749 418 Воробьева Ирина Николаевна 2 165 422 Гурин Дмитрий Васильевич 3 429 994 192 Иванов Виталий Валерьевич 2 670 611 688 Петухов Константин Юрьевич 2 671 381 929 Онин Иван Анатольевич 267 397 761 Петров Олег Валентинович 2 673 967 376 Шпилевский Олег Михайлович 2 403 930 232 Григорьева Алена Валентиновна 2 670 312 608 Вяткин Николай Александрович 2 821 603 715 Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): П/п Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» 1. Мошкин Юрий Леонидович 984 415 516 (29,966%) 2 287 491 634 (69,632%) 6 736 265 (0,205%) 2. Карцев Дмитрий Алексеевич 2 291 844 741 (69,764%) 980 451 382 (29, 845%) 6 560 570 (0,2%) 3. Рень Елена Викторовна 2 292 243 784 (69,776%) 979 809 395 (29,826) 6 471 000 (0,197%) 4. Лелекова Марина Алексеевна 2 291 800 230 (69,763%) 979 695 470 (29,822%) 6 643 250 (0, 202%) 5. Урюпин Максим Николаевич 2 292 420 936 (69,782%) 979 722 426 (29,823%) 6 471 000 (0,197%) 6. Разманова Ирина Николаевна 2 297 272 655 (69,930%) 981 081 677 (29,864%) 235 035 (0,007%) Вопрос № 5 «Об утверждении аудитора Общества» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): Наименование кандидата «За» «Против» «Воздержался» Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» 2 313 101 534 (70,198%) 979 326 249 (29,720%) 342 377 (0.010%) Вопрос № 6 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «против» «воздержался» 2 313 203 773 70,201% 979 326 249 29,720% 195 353 0,006% Вопрос №7 «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «против» «воздержался» 2 309 012 750 70,074% 980 192 237 29,747% 1 812 311 0,055% Вопрос № 8 «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 125 005 Кворум общего собрания имеется (%) - 86,28% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» «против» «воздержался» О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 2 310 106 151 70,107% 979 575 694 29,728% 1 335 453 0,041% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу №1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год. По вопросу № 2 принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 275 тыс.руб Распределить на: Резервный фонд 1264 тыс.руб. Фонд накопления 8459 тыс.руб. Дивиденды 15552 тыс.руб. Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года размере 0,0035378 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года размере 0,0035378 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу №3 принято решение Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Садовой Виктор Викторович 2.Гурин Дмитрий Васильевич 3.Иванов Виталий Валерьевич 4.Петухов Константин Юрьевич 5.Петров Олег Валентинович 6.Григорьева Алена Валентиновна 7.Вяткин Николай Александрович По вопросу №4 принято решение Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1.Карцев Дмитрий Алексеевич 2.Рень Елена Викторовна 3.Лелекова Марина Алексеевна 4.Урюпин Максим Николаевич 5.Разманова Ирина Николаевна По вопросу №5 принято решение Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ». По вопросу №6 решение не принято. По вопросу №7 принято решение Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсации в новой редакции. По вопросу №8 принято решение Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсации в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 03 июня 2008 года 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» (на основании Доверенности №114 от 01.10.2007 г. и Договора №6-ЕИО от 10.05.2007 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации ОАО «МРСК Сибири») О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 4 ” июня 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.