Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»): Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 10 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 2 «Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года (далее – «Собрание»)»: «ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 4: «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании»: ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 6: «Рекомендации Собранию»: ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества (Приложение № 2), включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании. Информация о кандидатах, в отношении которых по вопросу № 2 принято решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации: 1. Тимур Фидаилевич Валиев; 2. Вадим Викторович Гераскин; 3. Елена Валериевна Несветаева; 4. Ольга Владимировна Филина. По вопросу № 4: 1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании: 1. Кристофер Бернем; 2. Людмила Петровна Галенская; 3. Стивен Куэмм; 4. Тэргуд Маршалл Мл.; 5. Дж. В. Райдер; 6. Жанна Сергеевна Фокина; 7. Андрей Владимирович Шаронов; 8. Андрей Владимирович Яновский. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде: 1. Кристофер Бернем; 2. Тимур Фидаилевич Валиев; 3. Людмила Петровна Галенская; 4. Вадим Викторович Гераскин; 5. Стивен Куэмм; 6. Тэргуд Маршалл Мл.; 7. Елена Валериевна Несветаева; 8. Дж. В. Райдер; 9. Ольга Владимировна Филина; 10. Жанна Сергеевна Фокина; 11. Андрей Владимирович Шаронов; 12. Андрей Владимирович Яновский. По вопросу № 6: Рекомендовать Собранию принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.» По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.» По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2021 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2021 год не выплачивать.» По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.» По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.05.2022, Протокол № 54. 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 31.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.