Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Председателем Совета директоров ОАО «ЦМТ» было предложено рассмотреть два дополнительных вопроса: - «О заявлении члена Совета директоров Погребенко В.И.»; - «Об изменении символики и атрибутов фирменного стиля ОАО «ЦМТ». Решение о включении дополнительных вопросов принято по единогласному решению членов Совета директоров. По первому вопросу повестки дня: «О заявлении члена Совета директоров Погребенко В.И.». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: В соответствии с п.9.3.12 Устава ОАО «ЦМТ» считать выбывшим из состава членов Совета директоров Общества Погребенко Владимира Игоревича на основании его личного заявления, поступившего в Совет директоров 11.03.2013 г. По второму вопросу повестки дня «О бюджете Общества на 2013 год». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Одобрить скорректированный в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 18.12.2012 г. (протокол № 8, п. 1.2) бюджет ОАО «ЦМТ» на 2013 год. По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2012 финансового года». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Принять к сведению, что годовая бухгалтерская отчетность Общества подтверждена положительными заключениями независимого Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ». 3.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2012 финансового года. По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2012 году». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» (ОАО «ЦМТ») за 2012 год. По пятому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2012 год». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2012 год и представить акционерам в составе годовой бухгалтерской отчетности. По шестому вопросу повестки дня: «О выборе кандидатуры Аудитора ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. Принять к сведению информацию Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ» и Правления ОАО «ЦМТ» о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦМТ» по итогам 2013 года. 6.2. По итогам конкурса Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ» (Адамян С.Б.) представить предложения по кандидатуре аудиторской организации, с указанием существенных условий договора по оказанию аудиторских услуг, для рассмотрения Советом директоров Общества 20.03.2013 (в заочной форме) и последующего утверждения в качестве аудитора Общества на 2013 год на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2013 г. 6.3. Поручить Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) проинформировать членов Совета директоров о ходе выполнения программы по переходу на международные стандарты финансовой отчетности на очередном заседании Совета директоров. По седьмому вопросу повестки дня: «О предложениях общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» за 2012 год, в том числе размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 7.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ» распределить чистую прибыль Общества за 2012 год в сумме 1 347 313 тыс. рублей. 7.2. Утвердить статьи распределения прибыли ОАО «ЦМТ» за 2012 год (Приложение №1), в том числе размер выплаты дивидендов по результатам 2012 года в объеме 25% от чистой прибыли, что составляет 336 828 тыс. рублей: - 0,2705448 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 293 000 тыс. рублей; - 0,2705448 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 43 828 тыс. рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов в течение 60 дней после даты проведения Общего годового собрания акционеров путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров. По восьмому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 8.1. Утвердить проекты решений (Приложение №2) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. 8.2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества, председателя Ревизионной комиссии, генерального директора Общества, генерального директора ЗАО «Экспоцентр» Беднова Сергея Сергеевича - кандидата в члены совета директоров ОАО «ЦМТ». 8.3. Утвердить: 8.3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров ОАО «ЦМТ». 8.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2012 года (Приложение № 3). 8.3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек и включить в состав Регламентной группы: - Пасика Владимира Ивановича - заместителя генерального директора по социальному развитию и безопасности ОАО «ЦМТ»; - Федотову Жанну Владимировну - начальника Юридического отдела ОАО «ЦМТ»; - Петропавловского Алексея Николаевича - председателя Совета ветеранов ОАО «ЦМТ». 8.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 26 апреля 2013 г.: - членов Совета директоров ОАО «ЦМТ»; - членов Правления ОАО «ЦМТ»; - членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»; - представителей аудитора ОАО «ЦМТ»; - кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ». По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» (прилагаются). По десятому вопросу повестки дня: «О реализации критических замечаний акционеров по выполнению обязательств ОАО «ЦМТ-Краснодар» и ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» перед ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 10.1. Правлению ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю.), исходя из представленного анализа выполнения обязательств ОАО «ЦМТ-Краснодар» перед ОАО «ЦМТ», принять меры по дальнейшему повышению эффективности управления ОАО «ЦМТ-Краснодар», включая проработку новых форм управления имущественным комплексом, и своевременному выполнению обязательств ОАО «ЦМТ-Краснодар» перед ОАО «ЦМТ» в установленные действующим Договором займа сроки. 10.2. Информацию о решениях Правления ОАО «ЦМТ», принятых в целях урегулирования взаимоотношений ОАО «ЦМТ» и ООО «ЦМТ-Регион-Саранск», принять к сведению. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об изменении символики и атрибутов фирменного стиля ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 6 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: В соответствии с п.п. 2.8. Устава ОАО «ЦМТ» утвердить символику и атрибуты фирменного стиля ОАО «ЦМТ» (прилагаются), в целях обеспечения соответствия символики ОАО «ЦМТ» требованиям Устава Ассоциации центров международной торговли. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2013 г., Протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию (на основании Доверенности № 0400-05/05 от 07.02.2013) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата “19” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.