Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 9 человек. Кворум для принятия решений имеется. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I и II кварталах 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I и II кварталах 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 7. О Порядке определения нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 11. Об отчете Аппарата корпоративного секретаря за отчётный период (2015-2016) и об определении размера вознаграждения работников АКС. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 12. О прекращении полномочий и расторжении трудового договора с председателем Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 13. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 14. Об избрании председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и заключении с ним трудового договора. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2016 года. По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2016 года». По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2016 года. По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I и II кварталах 2016 года. По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I и II кварталах 2016 года. По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2016 года. По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Порядок определения нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ: Признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича, Германовича Алексея Андреевича, Полукеева Александра Ивановича, Пустовалова Александра Вадимовича, соответствующими критериям независимости, установленным Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА) в качестве члена Совета директоров в 2016 г. 2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верные друзья» в качестве члена Совета директоров в 2016 г. 3. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Мироновой К.Б. должности в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верные друзья» в качестве члена Совета директоров в 2016 г. 4. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Филимоненка П.В. должности в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верные друзья» в качестве члена Совета директоров в 2016 г. По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Положительно оценить работу Аппарата корпоративного секретаря в 2015-2016 гг. и принять к сведению Отчет по итогам его деятельности. 2. Определить размер вознаграждения работникам Аппарата корпоративного секретаря по итогам работы в 2015-2016 гг. в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт- Петербург». По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прекратить полномочия председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича 14.07.2016. 2. В связи с поступлением заявления Гузя Владислава Станиславовича о выходе из состава Правления, прекратить полномочия и вывести из состава Правления Гузя Владислава Станиславовича. По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прекратить 14.07.2016 полномочия Савельева Александра Васильевича и Иванниковой Елены Викторовны в качестве председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответственно. 2. Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну. 3. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича. По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать председателем Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева Александра Васильевича. 2. Уполномочить председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну заключить 15.07.2016 трудовой договор с председателем Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2016 Протокол № 2. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 14 июля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.