Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 08.07.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20.07.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год. 2. Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3. Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 6. Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7. Об исполнении п. 3 решения Совета директоров Общества от 18.02.2016 (протокол от 20.02.2016 №226) по вопросу №7. 8. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2016 года. 9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года. 10. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества. 11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года. 12. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год. 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов Группы компаний Россети, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516. 15. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания». 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за апрель – июнь 2016 года. 18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2016 года плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами. 19. Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) _________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «08» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.